7ma Conferencia Anual del Hemisferio Sur sobre ALD y Delitos Financieros

Lista Actualizada: 24 de octubre

ACAMS
Supervisora, Logística de Eventos
Gerente de Eventos, América Latina
Coordinadora de Eventos
American Express
Dirección de Empresas – MBA
ARASCO
Directora General
Azteca Servicios Financieros
Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Banco Davivienda
Oficial de Cumplimiento
Banco de Córdoba
BCS Compliance
Director
Beyond Risk
Director General
Brum Costa Abogados
Socio
Bureau van Dijk
Gerente de Desarrollo de Negocios – Cono Sur
Gerente Regional – Cono Sur
Citigroup
FIDESnet
Presidente
Socio
Homeland Security Investigations
Director Asistente, Operaciones Internacionales
Lotería Nacional Sociedad del Estado
Abogado
MasterCard
Líder de Programa
Merrill Lynch Uruguay
Notaria, Experta ALD, Ex Directora de Operaciones
Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
Agregado Jurídico Adjunto
Pangea Latin America
Oficial de Cumplimiento
Rics Management
Presidente
Universidad Católica Argentina
Director Carrera de Organización Bancaria
Universidad Católica del Uruguay | Estudio Guyer & Regules
Director, Derecho Penal | Consultor Penal
Administración Nacional de Correos
Asesor Letrado – Oficial de Cumplimiento
Encargada Área Transparencia
Gente de Recursos
Bank Of America
Gerente Senior Global Complimiento – Crímenes
Unión Capital AFAP S.A.
Jefe de Riesgos
Analista de Riesgos
Stone Pagamentos
Analista de Controles Internos
Oficial de Seguridad
ASR Consultores
Gerente de Proyectos
Drug Enforcement Administration
Agente Especial
FIDESnet
Analista de Prevención del Lavado de Activos
Independiente
Contador Publico
Director de Cumplimiento
Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A
Analista de Cumplimiento – Contador
Presidente
PUENTE Uruguay
Head de Riesgo
San Cristóbal Soc Mutual Seg Gral
Jefe Prevención de LA y FT
USDOJ
BAF CAPITAL
Abogada Interna en BAF Capital Ltd.
Banco Económico S.A.
Analista de Prevención y Cumplimiento
Banco Mercantil Santa Cruz
Gerente de Prevención y Cumplimiento
Banco Superville
Jefe de Auditoría de Sistemas
Banpro Grupo Promerica
Presidente Comité PLD/FT
Fondo MIVIVIENDA S.A.
Directora
Gerente General
Gales Servicios Financieros SA
Departamento de Cumplimiento
Giro Bus S.A.
Asesor en Cumplimiento
Ife Julius Baer (Uruguay) S.A.
Oficial de Cumplimiento
NUMMI SA
OGC & Company
Director
Abogado
PNP
Director de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policí­a Nacional del Perú
Provincia Casa Financiera
Subjefe Financiero
Subgerente Financiero
Trust AFISA
BAF CAPITAL
Oficial de Operaciones
JP Damiani & Asociados
Director
American Express
Manager
Gambarte
Instituto de Estudios Fiscales y Económicos
Presidente
PwC
Director
UIF
Accem SRL
America Services Group
Director
Carwal
Oficial de Cumplimiento
EFG Capital International
Administrador de Servicio al Cliente
Vicepresidente Senior
Director Institucional de Ventas
EFG Capital Uruguay
CRO
EFG Corredores De Bolsa SpA
CCO
GLobal Advisors
Director
Global Trend Advisors S.A.
Director
Golden River SA
Director
Oficial de Cumplimiento
Partners Capital S.A.
Oficial de Cumplimiento
REBAGLIATTI MORIXE SB. SA.
BBVA Uruguay S.A.
Gerente Cumplimiento Normativo
Biscayne Capital S.A.
Agente de Valores
Jefe de Sección PLD II
Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Directora de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y oficial de cumplimiento
Directora de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Lotería Nacional SE
Profesional contable de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Banco de la República Oriental del Uruguay
Gerente, Departamento de Prevención de Lavado de Activos
Gerente de Ética y Buen Gobierno Corporativo
Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Gerente General de Seguridad
Gerente General de Administración
La Estrella S.A. Compañía De Seguros De Retiro
Responsable de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
AIVA
Oficial de Cumplimiento
Asistente Departamento de Cumplimiento