5ta. Conferencia Anual del Hemisferio Sur sobre ALD y Delitos Financieros

Lista Actualizada: 10 de octubre

ACAMS
Director Ejecutivo
Administración Nacional de Correos
Asesor Letrado – Oficial de Cumplimiento
Encargada Área de Transparencia
Gente de Recursos
Aiva
Asistente R&C
Oficial de Cumplimiento
All Accounting Services
Gerente
America Services Group
Director
American Express
AND PB Financial Services S.A. (Oficina de Representación de ANDBANK)
Oficial de Cumplimiento
ARASCO
Directora General
Asociación de Escribanos del Uruguay
Integrante de la Comisión Directiva Nacional
Autotransporte Andesmar
Asesor en Cumplimiento
Banco Bandes Uruguay SA
Abogada – Oficial de Cumplimiento
Banco Comercial
Oficial de Cumplimiento, Gerencia de Cumplimiento Corporativo y Prevención
Banco de Guatemala
Oficial de Cumplimiento
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Gerente Auditor
Banco de la República Oriental del Uruguay
Abogado de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos
Coordinadora de la Unidad de Prevención de lavado de Activos
Gerente
Gerente de Prevención de Fraudes
Banco de Venezuela
Gerente de Ética y Buen Gobierno Corporativo
Gerente Unidad de Prevención de LC/FT
Banco de Venezuela
Especialista
Banco Económico S.A.
Analista de Cumplimiento
Banco FIE
Auditor Interno
Banco GMAC S/A (a GM Financial Company)
Banco Hipotecario del Uruguay
Head of Compliance
Banco Itaú Uruguay S.A.
Banco Republica
Auxiliar
Banque Heritage
Head of Legal & Compliance
BBVA Uruguay S.A.
Gerente Cumplimiento Normativo
BCS Compliance
Director
Biscayne Capital S.A.
Agente de Valores
BNC International
Gerente de Cumplimiento
Brum Costa Abogados
Socio
Carwal S.A.
Director
CCAF Los Andes
Director de Cumplimiento
COAF
Jefe de Gabinete
Compass Group Global Advisors
Analista de Operaciones y Oficial de Cumplimiento Actuante
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno
Director de Estudios
Control Unión Argentina
Oficial de Cumplimiento
DHS/ICE
Supervisory Special Agent
EFG Capital
CCO, COO, CFO
EFG Capital International Corp.
Investigador de Fraudes
EFG Capital Uruguay
CRO
Empresa, Saxo Capital Markets Agente de Valores S.A
Escribanos Publico
Escritorio Jurídico Lamus & Asociados, S.C.
Socio
Estudio D´Angelo
Abogada
Estudio Damiani
Head of Compliance
Exprinter International Bank N.V.
Oficial de Cumplimiento
FAPLA  |  Provincia Seguros S.A.
Vice-Presidente  |  Director de Cumplimiento
FIDESnet
Presidente
Fonbienes Peru
Presidente
Gales Servicios Financieros SA
Departamento de Cumplimiento
Global Advisors Management Ltd
Global Trend Advisors S.A.
GM Financial
Analista de Cumplimiento
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Secretario Ejecutivo
HSBC
Gerente de Cumplimiento
IFE Julius Baer (Uruguay) S.A.
Oficial de Cumplimiento
International Consulting Bureau Ltda.
Socio y Director
Jorge Lanusse
Director
La Estrella S.A Compañía de Seguros de Retiro
Responsable de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
LexisNexis Risk Solutions
Vertical Solutions Consultant
Macro Bank Limited
Oficial de Cumplimiento/MLRO
Director
MasterCard
Directora
MLEF Consulting
Socio
Montevideo Bursátil, Soc. De Bolsa S.A
Director Oficial de Cumplimiento
More Money Transfer
ASISTENTE DE CUMPLIMIENTO LEGAL
Auxiliar  de Cumplimiento
OCA SA
Oficial de Cumplimiento
Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
Agregado Jurídico
OGC & COMPANY
Abogado
Director
Partners Capital S.A.
Asistente
Policía de Investigaciones de Chile
Comisario de Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana
Posadas Y Vecino Consultores Internacionales S.A.
Gerente
Posadas, Posadas & Vecino
Encargada
Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Secretario General, Secretaria Nacional Anti lavado de Activos
Provincia Casa Financiera
Subgerente Financiero
PUENTE HNOS. CORREDOR DE BOLSA
Analista de Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento Y Gerente General
PUENTE Uruguay
Head de Riesgo
REAL VIDEO SA
Abogado
Rics Management
Presidente
Saxo Capital Markets Agente de Valores S.A.
Asistente
Segubienes Sociedad de Corretaje de Seguros
Oficial de Cumplimiento
The Investment Holding Services Corp
Operaciones
Trust AFISA
Universidad Católica Argentina
Director Carrera de Organización Bancaria
Willis Towers Watson
Oficial de Cumplimiento