5ta. Conferencia Anual del Hemisferio Sur sobre ALD y Delitos Financieros

Orador Magistral
Carlos Diaz Fraga
  • Carlos Diaz Fraga

  • Secretario Nacional
  • Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT)
  • Uruguay
  • Bio
Orador Magistral
Rick McDonell
  • Rick McDonell

  • Director Ejecutivo
  • ACAMS
  • Ex Secretario Ejecutivo
  • Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  • Francia
  • Bio
Orador Magistral
Marconi Melo
  • Marconi Melo

  • Secretario Ejecutivo
  • Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
  • Argentina
  • Bio
Natalia Berrutti
  • Natalia Berrutti, CAMS

  • Responsable
  • Cumplimiento de Crímenes Financieros
  • Banca Corporativa
  • HSBC Uruguay
  • Uruguay
  • Miembro del Grupo de Apoyo
  • Ver Biografía
Zenon Biagosch
  • Zenón A. Biagosch

  • Presidente
  • FIDESnet
  • Argentina
  • Miembro del Grupo de Apoyo
  • Ver Biografía
Andres Carriquiry
Marcelo Casanovas
  • Marcelo Casanovas

  • Director
  • Cumplimiento
  • Provincia Seguros
  • Argentina
  • Miembro del Grupo de Apoyo
  • Ver Biografía
Patricia Cicero
  • Patricia Cicero

  • Directora, Oficial de Cumplimiento, Normativa y Ética
  • American Express Argentina
  • Argentina
  • Ver Biografía
Leonardo Costa
  • Leonardo Costa

  • Socio
  • Brum Costa Abogados
  • Uruguay
  • Miembro del Grupo de Apoyo
  • Ver Biografía
Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina
  • Ver Biografía
Oscar Moratto
  • Oscar Moratto

  • Director General
  • Beyond Risk
  • Colombia
  • Bio
Bernardo Mota
  • Bernardo Mota

  • Jefe de Gabinete
  • Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
  • Brasil
  • Ver Biografía
Milton Mendez
  • Milton Méndez

  • Oficial de Sanciones Globales Corporativas
  • Banco Popular
  • Puerto Rico
  • Ver Biografía
Ruben Nieto
  • Ruben Nieto

  • Asistente de Vicepresidencia
  • Oficial de Cumplimiento
  • Itaú Unibanco
  • Estados Unidos
  • Bio
Claudia Olano
  • Claudia Olano Lasarte

  • Notaria, Experta ALD
  • Ex Directora de Operaciones
  • Merrill Lynch Uruguay
  • Uruguay
  • Ver Biografía
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
  • Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

  • Presidente
  • Rics Management
  • Colombia
  • Ver Biografía
Pamela Rojas
  • Pamela Rojas, CAMS

  • Oficial de Cumplimiento
  • Gerencia de Cumplimiento
  • Corporativo y Prevención
  • Banco de Credito e Inversion – BCI
  • Chile
  • Miembro del Grupo de Apoyo
  • Ver Biografía
Hector Sanchez
  • Héctor Sánchez

  • Consultor Soluciones ALD
  • LexisNexis Risk Solutions
  • México
  • Ver Biografía