6ta. Conferencia Anual del Hemisferio Sur sobre ALD y Delitos Financieros

La Conferencia del Hemisferio Sur de ACAMS presenta la mayor reunión de oficiales del sectores público y privado de la región.

Profesionales responsables en:

  • Operaciones y Cumplimiento ALD
  • Gestión de Riesgo ALD
  • Debida Diligencia del Cliente
  • Monitoreo de Transacciones
  • Auditoria ALD
  • Investigaciones
  • Capacitación ALD
  • Supervisión Reguladora
  • Soporte y/o Consultoría ALD

De los siguientes sectores:

  • Bancos
  • Servicios Financieros
  • Oficinas Gubernamentales
  • Firmas de Inversionistas
  • Consultores
  • Aseguradoras
  • Firmas de Abogados
  • Servicios Tecnológicos
  • Cooperativas de Ahorro/Crédito

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