7ma Conferencia Anual del Hemisferio Sur sobre ALD y Delitos Financieros

El éxito en la lucha contra el crimen financiero consiste en trabajar en equipo, en la colaboración con contrapartes internacionales y la comunicación entre los sectores público y privado. La mayor conferencia organizada por ACAMS en el Cono Sur le ofrecerá la oportunidad perfecta para forjar relaciones comerciales con profesionales a nivel regional e internacional.

Lista de Asistentes del 2017

Profesionales responsables en:

  • Operaciones y Cumplimiento ALD
  • Gestión de Riesgo ALD
  • Debida Diligencia del Cliente
  • Monitoreo de Transacciones
  • Auditoria ALD
  • Investigaciones
  • Capacitación ALD
  • Supervisión Reguladora
  • Soporte y/o Consultoría ALD

De los siguientes sectores:

  • Bancos
  • Servicios Financieros
  • Oficinas Gubernamentales
  • Firmas de Inversionistas
  • Consultores
  • Aseguradoras
  • Firmas de Abogados
  • Servicios Tecnológicos
  • Cooperativas de Ahorro/Crédito

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+1 786.871.3009