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La conferencia de ACAMS moneylaundering.com ha sido por mucho tiempo el evento principal (y el recurso más confiado) para unir instituciones de todas partes del mundo con el objetivo final de construir un frente unido en contra del lavado de dinero, los criminales financieros y las organizaciones terroristas. Año tras año nuestro programa educativo se destaca por el entendimiento de las mentes criminales creativas, desarrollos regulatorios de último minuto y tecnologías de vanguardia.

Traducción al español disponible en todas las sesiones generales y en la mayor parte de las sesiones concurrentes

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Quien Asiste

El éxito en la lucha contra el delito financiero involucra un trabajo de equipo en la oficina, la colaboración con colegas internacionales y la facilidad de comunicación entre los sectores público y privado. Esta conferencia brinda la oportunidad perfecta para forjar relaciones de negocios confiables con ejecutivos clave y formar asociaciones estratégicas con agencias gubernamentales de todo el mundo.

  • Abogados/Contadores
  • Agencias Gubernamentales
  • Bancos
  • Casinos
  • Consultores
  • Servicios Financieros
  • Compañías de Seguro
  • Firma de Inversionistas
  • Negocios de Servicios Monetarios
  • Servicios Tecnológicos

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