ACAMS moneylaundering.com 23ra Conferencia Anual Internacional sobre ALD y Delitos Financieros

El éxito en el combate contra los delitos financieros involucra el trabajo en equipo, la colaboración con sus homólogos internacionales y la facilidad de comunicación entre los sectores público y privado. Esta conferencia brinda la oportunidad perfecta para forjar relaciones comerciales confiables con altos ejecutivos y formar asociaciones estratégicas con agencias gubernamentales de todo el mundo.

LISTA DE ASISTENTES DEL 2017

Profesionales responsables de:

  • Informes y presentación de SAR / STR
  • Gestión de riesgos ALD
  • Debida diligencia del cliente
  • Monitoreo de transacciones y ajuste del sistema
  • Auditorías AML
  • Entrenamiento AML
  • Gestión de sanciones
  • Cumplimiento de nuevos productos
  • Gestión de procesadores de pago de terceros
  • Cumplimiento de la ley
  • Supervisión regulatoria

De estos sectores:

  • Empresas de contabilidad
  • Bancos
  • Casinos
  • Consultores
  • Las cooperativas de crédito
  • Proveedores de servicios financieros
  • Las compañías de seguros
  • Las fuerzas del orden
  • Firma de abogados
  • Negocios de servicios monetarios
  • Agencias regulatorias
  • empresas de inversión
  • Proveedores de software / tecnología
  • Universidades
  • Intercambiadores de moneda virtual

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