11a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora General
  • ARASCO
  • Ecuador
Juan Carlos Ariza Lazo
  • Juan Carlos Ariza Lazo, CAMS-FCI

  • Vicepresidente, Oficial de Cumplimiento
  • Gerencia de Activos de Terceros
  • Mercantil Commerce Bank
  • EEUU
Zenon Biagosch
  • Zenón A. Biagosch

  • Presidente
  • FIDESnet
  • Argentina
Marcelo Casanovas
  • Marcelo Casanovas

  • Director
  • Cumplimiento
  • Provincia Seguros
  • Argentina
Marcos Czacki-Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México
Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina
Liliana Donado
  • Liliana Patricia Donado Sierra

  • Fiscal
  • Fiscalía General de la Nación
  • Colombia
Sandro Garcia Rojas
  • Sandro Garcia Rojas, CAMS

  • Director General
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A”
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México
Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez

  • Vicepresidente Senior y Gerente de División
  • Cumplimiento Corporativo
  • Banco Popular
  • Puerto Rico
Erika Montano
  • Erika Montaño

  • Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México
Perla Stoeckert
  • Perla Stoeckert

  • Directora
  • Cumplimiento Norteamérica
  • OFX
  • EEUU
Carlos Vizcaino
  • Carlos Vizcaíno, CAMS

  • Vicepresidente
  • Comité de Cumplimiento
  • Grupo Caliente
  • México
Luz María Villafuerte García
  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México

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