11a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

Acciones y Valores Banamex S.A. de C.V.
Gerente de Mercado Masivo
Accuity
Ejecutivo de Relaciones con Clientes
Gerente de Ventas y Operaciones
Actinver
AFIRME
Gerente Auditoria
Afore Invercap S.A. De C.V.
Agrocap del Norte, S.A. de C.V. SOFOM ENR
Auditor PLD
Director
AgrumNostro
Ingeniero
Auditor Interno
AIFCO SA DE CV
Legal
Oficial de Cumplimiento
AirPak-LATAM
Gerente de Cumplimiento
Auditor Senior
Airpak de Costa Rica, S.A
Oficial de Cumplimiento Costa Rica
Alianza Vida S.A.
Gerente Nacional Corporativo de Administración Y Finanzas
All Accounting Services
Gerente
Almacenes Financieros S.A.
Gerente de Cumplimiento
ALSOL CONTIGO S.A DE C.V.
Oficial de Cumplimiento
AOG Consultores SC
Coordinador de Proyecto
Appriza Pay
Oficial de BSA/AML
Asahi Refining USA, Inc.
Regional Manager
Asesores Comerciales de Cancún Centro Cambiario S.A. de C.V.
ASOBANCARIA
Ayuda Oportuna, S.A de CV
Subdirector
BAC Florida Bank
Banca Privada
BANCO ACTINVER, S.A
Oficial de Cumplimiento
BANCO AZTECA
Gerente PLD
Banco Bancrea S.A.
Oficial de Cumplimiento
Banco Base
Director Auditoria
Especialista Práctica Internacional
Analista Cumplimiento PLD
Banco Bisa S.A.
Gerente de Prevención Y Cumplimiento
Banco Central de Reserva de El Salvador
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Contralor
Banco Compartamos, S.A.
Oficial de Cumplimiento
Banco Credit Suisse México S.A
Jefe de Cumplimiento México
Oficial de Cumplimiento
Analista PLD
VP de Cumplimiento
Banco de Costa Rica
Investigador Bancario
Técnico Investigador Bancario
Oficial de Cumplimiento Adjunto
Banco de México
Subdirector de Cumplimiento Normativo
Banco de Occidente, S.A.
Oficial de Cumplimiento
Oficial de Crédito
Sub-Gerente General
Banco del Orinoco N.V
Oficial de Cumplimiento Caracas
Banco del Progreso
Gerente Senior
Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal
Gerente General De Seguridad
Oficial de Cumplimiento
Gerente General de Administración
Banco Hipotecario de El Salvador, S.A.
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Banco Industrial de Venezuela, C.A.
General Manager
Banco Interacciones, S.A.
Director de Auditoria
Subdirector de Auditoria Interna,
BANCO INVEX, S.A.
Contralor Interno
Banco Mercantil del Norte S.A.
Abogado
Banco Monex S.A.
Director Corporativo de Contraloría Y PLD
Banco Regional de Monterrey, S.A
Director de Contraloría y Cumplimiento
Sub-Director Auditoria Interna
Auditor SR
Director de Contraloría Y Cumplimiento
Subgerente de Auditoría Interna
Banco Sabadell
Bancolombia S.A.
Gerente
Bancomer Transfers Services
Supervisor de Cumplimiento
Banesco Banco Múltiplo
Gerente Prevención LA/FT Y Cumplimiento Regulatorio
BANJERCITO
Oficial de Cumplimiento
BASHAM RINGE Y CORREA, S.C.
Socio
BBVA Continental
Gerente
Bitso
Co-fundador y Presidente
BlackRock
VP Legal
BMI Compañías de Seguros, S. A.
Gerente Financiero
BMI Financial Group Inc
Auditor Interno
BOI Bank Corporation
Gerente de Cumplimiento
Brunswick Bank & Trust
BSA Auditoria.
Bureau van Dijk
Gerente de Mercadeo – Latam
Gerente de Desarrollo de Negocios
Caja de Ahorros Tepeyac SC de AP de RL de CV
Auditor Interno
Secretario del Comité de Comunicación Y Control
Caja de Ande Seguros Sociedad Agencia de Seguros S.A.
Gerente General
Caja de Compensación Los Andes
Contador Auditor
Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Director General Adjunto
Gerente de Unidad De Cumplimiento
Caja Solidaria Cuautitlán SC de AP de RL de CV
Gerente General
Oficial de Cumplimiento
CAME, S.A. de C.V. S.F.P.
Subdirector de Auditoria
CASA DE BOLSA FINAMEX S.A.B. DE C.V.
Subdirector Auditoria Interna
Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V.
Oficial de Cumplimiento
Centro Cambiario Queshik S.A
Directora General
CENTRO CAMBIARIO AGATHA SA DE CV
Cevaldom Depósito Centralizado de Valores, S.A.
Directora Legal
Gerente de Operaciones
Cia Arrendadora, Medición y Asesoría Crediticia SA de CV
Oficial de Cumplimiento
Citibanamex
Senior Auditor
Citigroup
Gerente Interno Auditoria
COMISION NACIONAL DE BANCO Y VALORES MEXICO -CNBV
Compartamos Banco
Consultor independiente
Abogado
Consultora Administrativa Peninsular SA de CV
Oficial de Cumplimiento
Gerente de Cumplimiento
Cooperativa de Ahorro Empleados C.S.S.
Auditor
Cooperativa San Andres Coyutla, SC de AP de RL de CV
Contador
CORELSA
Oficial de Cumplimiento
Corporación Leal Pivaral
Auditor Interno Corporativo
Credomatic de México, S.A. de C.V.
Gerente de Cumplimiento
Daimler Financial Services México
Oficial de Cumplimiento
Analista Senior de PLD
DealCorp Mx, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
Oficial de Cumplimiento
Deloitte
Socio de Investigaciones Forenses
Deloitte México
Coordinadora de Mercadotecnia
Desarrollo E Inversiones
General Manager
Dinex
Oficial de Cumplimiento
DNA3, S.C.
Director de Capacitación Y Normatividad
Directora de Administración Y Finanzas
Director de Negocios
DOL CORPORATION, INC
Oficial de Cumplimiento Regional
DYA Centro Cambiario, S.A. de C.V.
ECOPETROL
Profesional Especialista Vicepresidencia Jurídica
El Palacio de los Números S.A
Oficial de Cumplimiento
Emilia Grasso
Consultor
Ernst & Young
Senior
Fedecredito De C.V.
Gerente de Cumplimiento
Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, S.C. de R.L. de C.V.
Asistente Técnica
Gerente de Asistencia Técnica
Financiera San Ysidro S.A. de CV
Oficial de Cumplimiento
FinScan
Senior VP, LATAM
Agente Finscan – México
FIU Curacao
Asesor Legal Senior
Fondo de Fondos
Directora de Cumplimiento Y Riesgos
Gerente de Cumplimiento Y Riesgos
Franklin Templeton
Analista Senior AML
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Director
Galindo, Arias & López
Gente Compañía de Soluciones Profesionales de México S.A de C.V
Director Área Legal
Gentera
Girosmex, S.A. de C.V
Oficial de Cumplimiento
GM Financial de México, SA de CV
Director de Cumplimiento
Grupo Financiero INBURSA
Asesor en Detección de ORPI PLD/FT
Grupo Nacional Provincial SAB
Subdirector de Controlaría y Oficial de Cumplimiento
Gerencial Oficial de Cumplimiento
Jefe de Departamento
Director
GrupoME
Oficial de Cumplimiento
Oscar Campos
Contador Publico
Ingenio Magdalena, S.A.
Gerente Financiero Corporativo
Instituto Doctoral Universitario
Coordinador de Maestría
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reseguros INISER
Ejecutiva de Registro de la Oficina de Cumplimiento
Inteligo Bank
INTERCAM BANCO
Subdirector de Cumplimiento
IPACOOP
Directora de Auditoria y Fiscalización
Asesora Legal
Auditora
Italbank International
Analista de Cumplimiento Senior
ITALCAMBIO CASA DE CAMBIO, C.A
TSU Banca y Finanzas
Coordinador de la UPCLC/FT
Director
LexisNexis Risk Solutions
Gerente de Desarrollo de Negocios – México
Consultor de Soluciones Verticales
Director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero
Libertad Servicios Financieros SA DE CV DE SFP
Directivo
Morales y Guerra Capital Asesores S.A. de C.V.
Oficial de Cumplimiento
Asistente de Contratos
MTI Technology
Consultor de Tecnología de la Información
Multi Assistance Services, Inc.
Supervisora Departamento de Inversiones
Notaria Publica Numero 6
Maestra en Derecho
Para Crecer
Director
Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A
Gerente de Operaciones
Gerente de Cumplimiento
Perikles Group Inc
Oficial de Cumplimiento
Polaris Project
PROA Asesores Legales
Analista de Riesgo Legal
Processa
Oficial de Cumplimiento
Productores Unidos de Ex Hacienda la Honda SA de CV
Oficial de Cumplimiento en Materia De PLD / FT
RC CONSULTORES
Gerente Riesgo Financiero y Tributario
RIA Financial
Gerente de Monitoreo de Transacciones
Revisor Correspondiente de Cumplimiento
Oficial Principal de Cumplimiento México
Agente de Revisión de Cumplimiento
Rofaza Consulting S.A
Asesor Financiero
Scotiabank
Gerente de Auditoria
Subdirector Auditoria Oficinas Ejecutivas
Director de Auditoria Oficinas Ejecutivas
Servicios Administrativos Peñoles
Coordinador Ética y Cumplimiento
Servicios Integrales SIAPPS S.C
Administración
SHF
Mtro.
Sociedad internacional de servicios S.A.
Oficial de Cumplimiento
Spot Consultoría
CEO
SWELL Finanzas en Movimiento SAPI de CV
Director de Riesgos
Oficial de Cumplimiento
SWIFT
Director Comercial Swift
Asistente Comercial – Latam
Técnica Administrativa BAL, S.A. de C.V.
Gerente de Auditoria TI
Te Creemos SA de CV SFP
Subdirectora de Contraloría
Auditor Interno
Subgerente de Jurídico
Thomson Reuters
Trans-Fast Remittance, LLC
Oficial de Cumplimiento
Director General
Transferencias Electrónicas de Centro América, S.A.-CASHPAK
Oficial de Cumplimiento Nicaragua
TransNetwork
Oficial Global de Cumplimiento
Transnetwork Corp
Oficial de Cumplimiento
Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc, S.A. de C.V.
Auditor Interno
Subgerente de Auditoria
Unidad de Información y Análisis Financiero
Presidente
Unión de Crédito del Comercio, Servicios y Turismo del Sureste, S.A. de C.V.
Oficial de Cumplimiento y Contralor Interno
Waterways Consulting LLC
Consultor
Wells Fargo
VP Regional de Riesgo