11a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

Oradora Magistral
Karla Jacinto Romero
  • Karla Jacinto Romero

  • Sobreviviente y Activista contra la Trata de Personas
  • Comisión Unidos contra la Trata
  • México
  • Ver Biografía
Oradora Magistral
Rosi Orozco
  • Rosi Orozco

  • Presidente
  • Comisión Unidos contra la Trata
  • México
  • Ver Biografía
Orador Magistral
Raymond Villanueva
  • Raymond Villanueva

  • Subdirector Adjunto de la Oficina de Operaciones Internacionales
  • Departamento de Investigaciones de Seguridad Interna
  • EEUU
  • Ver Biografía
Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora General
  • ARASCO
  • Ecuador
  • Ver Biografía
Juan Carlos Ariza Lazo
  • Juan Carlos Ariza Lazo, CAMS-FCI

  • Vicepresidente, Oficial de Cumplimiento
  • Gerencia de Activos de Terceros
  • Mercantil Commerce Bank
  • EEUU
  • Ver Biografía
Zenon Biagosch
Jose Ramon Bordes
  • Jose Ramón Bordes

  • Vicepresidente, Cumplimiento, Riesgos Globales y Cumplimiento
  • American Express
  • México
  • Ver Biografía
Ami Braun
Alberto Bringas
  • Alberto Bringas

  • Director
  • Prevención Lavado de Dinero
  • Grupo Elektra
  • México
  • Ver Biografía
Teodoro Briseno
  • Teodoro Briseño Maldonado

  • Director General
  • TM Sourcing
  • México
  • Ver Biografía
Vince Carpio
  • Vince Carpio

  • Director
  • Cumplimiento Global
  • Elemetal-NTR Metals
  • EEUU
  • Ver Biografía
Marcos Czacki-Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México
  • Ver Biografía
Juan Carlos de Alba
  • Juan Carlos de Alba

  • Director Comercial
  • SWIFT
  • México
  • Bio
Francisco de la Portilla
  • Francisco de la Portilla

  • Subgerente
  • Normatividad y Consultoría Patrimonial
  • Petróleos de México (PEMEX)
  • México
  • Ver Biografía
Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina
  • Ver Biografía
Liliana Donado
  • Liliana Patricia Donado Sierra

  • Fiscal
  • Fiscalía General de la Nación
  • Colombia
  • Ver Biografía
Manuel Enriquez
  • Manuel Enriquez, CAMS

  • Gerente Senior
  • Investigación de Fraudes & Asistencia en Litigios (FIDS)
  • Ernst & Young
  • México
  • Ver Biografía
Mauricio Esparza
  • Mauricio Esparza Lizárraga

  • Director Ejecutivo
  • Cumplimiento
  • Grupo Financiero Actinver
  • México
  • Ver Biografía
Joaquin Ezcurra
  • Joaquin Ezcurra

  • Director
  • Unidad de Riesgo para el Norte de Latinoamérica
  • Thomson Reuters
  • México
  • Ver Biografía
Sandro Garcia Rojas
  • Sandro Garcia Rojas, CAMS

  • Director General
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A”
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México
  • Ver Biografía
Jorge Ricardo García Villalobos
  • Jorge Ricardo García Villalobos

  • Socio
  • Investigaciones Forenses
  • Deloitte
  • México
  • Ver Biografía
Fermin Gonzalez
  • Fermín González

  • Gerente
  • Servicios Financieros
  • Capgemini Mexico
  • México
  • Ver Biografía
Regina Martha Gonzalez
  • Regina Martha Gonzalez

  • Coordinadora Académica
  • Curso de Certificación PLD/CFT
  • Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
  • México
  • Ver Biografía
Corey Hubbert
  • Corey Hubbert

  • Agente Especial Supervisor
  • Asistente Legal Adjunto
  • Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
  • Mexico
  • Ver Biografía
Clara Hurtado
  • Clara Hurtado, CAMS

  • Directora
  • Cumplimiento
  • Instituciones Financieras y Corresponsalia Bancaria
  • Standard Chartered
  • EEUU
  • Ver Biografía
Antonio Jenkins Lara
  • Antonio Jenkins-Lara

  • Presidente
  • Jenkins-Lara Consulting
  • Panamá
  • Ver Biografía
Sonia Leon
Cesar Lopez
  • Cesar Lopez

  • Oficial de Cumplimiento
  • Cumplimiento ALD
  • Deutsche Bank México
  • México
Wilson Martinez
  • Wilson Martinez

  • Director
  • Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio
  • Universidad del Rosario
  • Colombia
  • Ver Biografía
Juan Masini
Salvador Mejia
Milton Mendez
  • Milton Méndez

  • Gerente de Cumplimiento
  • BNC International
  • Puerto Rico
  • Ver Biografía
Bernardo Mendoza Ruenes
  • Bernardo Mendoza Ruenes

  • Director
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
  • Ver Biografía
Erika Montano
  • Erika Montaño

  • Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México
  • Ver Biografía
Francisco Montealegre
  • Francisco Montealegre

  • Gerente Regional
  • Cumplimiento ALD/FT
  • LAFISE
  • Nicaragua
  • Ver Biografía
Martha Morales Garza
  • Martha Patricia Morales Garza, CAMS

  • Subdirectora, Oficial de Cumplimiento
  • Cumplimiento Normativo
  • Vector Casa de Bolsa
  • México
  • Ver Biografía
Roman Ortiz
Martin Petrella
  • Martin Petrella

  • Socio
  • Prevención Lavado de Dinero
  • Deloitte
  • EEUU
  • Ver Biografía
Silvia Rodrigues
  • Silvia Rodrigues

  • Directora
  • Cumplimiento ALD, Latinoamérica y el Caribe
  • Mastercard
  • Brasil
  • Ver Biografía
Gabriel Romo
  • Gabriel Romo

  • Director Ejecutivo
  • Contraloría Normativa
  • Grupo Financiero Santander
  • México
  • Ver Biografía
Hector Sanchez
  • Héctor Sánchez

  • Consultor, Soluciones ALD
  • LexisNexis Risk Solutions
  • México
  • Ver Biografía
John Tobon
  • John Tobon

  • Subjefe a Cargo
  • División de Investigaciones
  • Departamento de Seguridad Nacional
  • EEUU
  • Ver Biografía
Juan Carlos Velez
  • Juan Carlos Vélez

  • Auditor Gerencia de Cumplimiento
  • Vicepresidencia de Auditoria Interna
  • Bancolombia
  • Colombia
  • Ver Biografía
Ricardo Velez Lara
  • Ricardo Vélez Lara

  • Experto ALD
  • Ex-Superintendente de la IVE
  • Guatemala
  • Ver Biografía
Arthur Ventura
  • Arthur Ventura

  • Especialista Anti-Delitos Financieros
  • Ex-Agente Especial Supervisor de la DEA
  • Panamá
  • Ver Biografía
Luz María Villafuerte García
  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México
  • Ver Biografía
Carlos Vizcaino
  • Carlos Vizcaíno, CAMS

  • Oficial de Cumplimiento, Vicepresidente
  • Comité de Cumplimiento
  • Corporación Caliente SA de CV
  • México
  • Ver Biografía