11a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora General
  • ARASCO
  • Ecuador
  • Ver Biografía
Juan Carlos Ariza Lazo
  • Juan Carlos Ariza Lazo, CAMS-FCI

  • Vicepresidente, Oficial de Cumplimiento
  • Gerencia de Activos de Terceros
  • Mercantil Commerce Bank
  • EEUU
  • Ver Biografía
Zenon Biagosch
Marcelo Casanovas
  • Marcelo Casanovas

  • Director
  • Cumplimiento
  • Provincia Seguros
  • Argentina
  • Ver Biografía
Marcos Czacki-Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México
  • Ver Biografía
Mauricio Esparza
  • Mauricio Esparza Lizárraga

  • Director Ejecutivo
  • Cumplimiento
  • Grupo Financiero Actinver
  • México
  • Ver Biografía
Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez

  • Vicepresidente Senior y Gerente de División
  • Cumplimiento Corporativo
  • Banco Popular
  • Puerto Rico
  • Ver Biografía
Erika Montano
  • Erika Montaño

  • Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México
  • Ver Biografía
Martha Morales Garza
  • Martha Patricia Morales Garza, CAMS

  • Subdirectora, Oficial de Cumplimiento
  • Cumplimiento Normativo
  • Vector Casa de Bolsa
  • México
  • Ver Biografía
Silvia Rodrigues
  • Silvia Rodrigues

  • Directora
  • Cumplimiento ALD, Latinoamérica y el Caribe
  • Mastercard
  • Brasil
  • Ver Biografía
Sergio Tovar
  • Sergio Tovar

  • Vicepresidente
  • Auditoria Interna
  • Mizuho Bank
  • México
  • Ver Biografía
Juan Carlos Velez
  • Juan Carlos Vélez

  • Auditor Gerencia de Cumplimiento
  • Vicepresidencia de Auditoria Interna
  • Bancolombia
  • Colombia
  • Ver Biografía
Luz María Villafuerte García
  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México
  • Ver Biografía
Carlos Vizcaino
  • Carlos Vizcaíno, CAMS

  • Vicepresidente
  • Comité de Cumplimiento
  • Grupo Caliente
  • México
  • Ver Biografía