12a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Orador Magistral
Edgar Manuel Bonilla Del Angel
  • Edgar Manuel Bonilla Del Angel

  • Vicepresidente Jurídico
  • La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
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Orador Magistral
Sandro Garcia Rojas
  • Sandro Garcia Rojas, CAMS

  • Vicepresidente de Procesos Preventivos
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
  • Ver Biografía
Orador Magistral
Rick McDonell
  • Rick McDonell

  • Director Ejecutivo
  • ACAMS
  • Ex Secretario Ejecutivo
  • Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  • Francia
  • VER BIOGRAFÍA
Orador Magistral
Marconi Melo
  • Marconi Melo

  • Secretario Ejecutivo
  • Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
  • Argentina
  • VER BIOGRAFÍA
Orador Magistral
Maryjo Thomas
  • Maryjo Thomas

  • Jefe de Sección
  • Proliferación de Armas de Destrucción Masiva División de Antiterrorismo
  • Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
Eduardo Gomez Alcala
  • Eduardo Gómez Alcala

  • Socio
  • Unidad de Crímenes Financieros, Líder PLD
  • PwC
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Luis Alvarez
  • Luis Alvarez, CAMS

  • Vicepresidente
  • Cumplimiento Global
  • Western Union
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora General
  • ARASCO
  • Ecuador
  • Ver Biografía
Juan Carlos Ariza Lazo
  • Juan Carlos Ariza Lazo, CAMS-FCI

  • Vicepresidente
  • Oficial de Cumplimiento
  • Gerencia de Activos de Terceros
  • Mercantil Commerce Bank
  • EEUU
  • Ver Biografía
  • Patrick Baldree

  • Agente Especial Supervisor
  • Agregado Jurídico Adjunto
  • Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
  • México
Zenon Biagosch
Jose Ramon Bordes
  • Jose Ramón Bordes

  • Vicepresidente
  • Cumplimiento, Riesgos Globales y Cumplimiento
  • American Express
  • México
  • Ver Biografía
Otavio Allemand
  • Otavio Allemand Borges

  • Perito Criminal Federal
  • Grupo de Pericias Contables y Económicas Lavajato
  • Policía Federal de Brasil
  • Brasil
Teodoro Briseno
  • Teodoro Briseño Maldonado

  • Director General
  • TM Sourcing
  • México
  • Ver Biografía
John Byrne
Alejandro Capitto Velasco
  • Alejandro Capitto Velasco

  • Director Juridico
  • Cumplimiento y Auditoría Interna
  • Prudential Seguros México
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Marcelo Casanovas
  • Marcelo Casanovas

  • Director
  • Cumplimiento
  • Provincia Seguros
  • Argentina
  • Ver Biografía
Vince Carpio
  • Vince Carpio

  • Director
  • Cumplimiento Global
  • Elemetal-NTR Metals
  • EEUU
  • Ver Biografía
Moisés Castro Pizaña
  • Moisés Castro Pizaña

  • Abogado Criminalista
  • Bufete Castro Pizaña
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
My Lo Cook
  • My Lo Cook

  • Directora
  • Iniciativa Estratégica México
  • Polaris
  • México
  • Ver Biografía
US Department of Homeland Security
  • Arturo D. Colón Anguita

  • Representante del Agregado
  • Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de Mexico
  • México
  • Ver Biografía
Marcos Czacki-Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México
  • Ver Biografía
Francisco de la Portilla
  • Francisco de la Portilla

  • Subgerente
  • Normatividad y Consultoría Patrimonial
  • Petróleos de México (PEMEX)
  • México
  • Ver Biografía
Carlos Fernando Diaz Ladino
  • Carlos Fernando Díaz Ladino, CAMS

  • Vicepresidente
  • Vicepresidencia de Cumplimiento
  • Corpbanca
  • Colombia
  • VER BIOGRAFÍA
Manuel Enriquez
  • Manuel Enriquez, CAMS

  • Gerente Senior
  • Investigación de Fraudes & Asistencia en Litigios (FIDS)
  • Ernst & Young
  • México
  • Ver Biografía
Mauricio Esparza
  • Mauricio Esparza Lizárraga

  • Director Ejecutivo
  • Cumplimiento
  • Grupo Financiero Actinver
  • México
  • Ver Biografía
Gregg Fields
Ruben Galindo
Ernesto Gomez
Fermin Gonzalez
  • Fermín González

  • Director
  • Unidad de Crímenes Financieros
  • Líder Antifraude
  • PwC
  • México
  • Ver Biografía
Juan Manuel Gonzalez, CAMS
  • Juan Manuel Gonzalez, CAMS

  • Director
  • Cumplimiento Regional México, Latinoamérica y el Caribe
  • MoneyGram
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
Alfredo Hernández
  • Alfredo Hernández

  • Socio
  • Unidad de Crímenes Financieros, Líder Anticorrupción
  • PwC
  • Ver Biografía
Guillermo Horta
  • Guillermo Horta

  • Abogado
  • Experto ALD
  • EEUU
Corey Hubbert
  • Corey Hubbert

  • Agente Especial Supervisor
  • Asistente Legal Adjunto
  • Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
  • México
  • Ver Biografía
Rodolfo Islas
  • Rodolfo Islas, CAMS

  • Socio Líder
  • Investigación de Fraudes & Asistencia en Litigios (FIDS)
  • Ernst & Young
  • México
  • Ver Biografía
Fernando Macías Jasso
  • Fernando Macías Jasso

  • Socio Líder de Investigaciones Forenses
  • Deloitte
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez

  • Vicepresidente Senior y Gerente de División
  • Cumplimiento Corporativo
  • Banco Popular
  • Puerto Rico
  • Ver Biografía
Dennis Lormel
  • Dennis M. Lormel, CAMS

  • Presidente
  • DML Associates
  • EEUU
Juan Masini
  • Juan Masini

  • Principal
  • Masini Global Group
  • Puerto Rico
  • Ver Biografía
Erika Montano
  • Erika Montaño

  • Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México
  • Ver Biografía
Manuel Montenegro
  • Manuel Montenegro

  • Director
  • Prevención Lavado de Dinero
  • Banco Azteca
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Oscar Moratto
Elizabeth Olvera
  • Elizabeth Olvera

  • Socio
  • Servicios de Investigaciones Forenses
  • Deloitte
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Martha Morales Garza
  • Martha Patricia Morales Garza, CAMS

  • Subdirectora
  • Oficial de Cumplimiento
  • Cumplimiento Normativo
  • Vector Casa de Bolsa
  • México
  • Ver Biografía
Gilberto Pacheco
  • Gilberto Pacheco

  • Desarrollador de Negocios para América Latina
  • Accuity
  • Brasil
  • VER BIOGRAFÍA
Silvia Rodrigues
  • Silvia Rodrigues

  • Directora
  • Cumplimiento ALD, Latinoamérica y el Caribe
  • Mastercard
  • Brasil
  • Ver Biografía
Lorena Rodríguez
Patricia Rodriguez-Autore
  • Patricia A. Rodriguez-Autore

  • Gerente de Cumplimiento Senior, Unidad De Inteligencia Financiera
  • Unidad de Intellgencia Financiera y BSA/AML
  • Pentagon FCU
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
  • Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

  • Presidente
  • Rics Management
  • Colombia
  • Ver Biografía
Fernando Roman
  • Fernando Román

  • Socio
  • Unidad de Crímenes Financieros
  • Líder Ciberseguridad
  • PwC
  • México
  • Ver Biografía
Gabriel Romo
  • Gabriel Romo

  • Jefe
  • Unidad Global de PLD
  • Azteca Servicios Financieros
  • México
  • Ver Biografía
Marta Sabina Pérez
  • Marta Sabina Pérez

  • Directora General
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Adrian Sanchez
  • Adrian Sanchez

  • Director
  • Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento
  • LexisNexis Risk Solutions
  • VER BIOGRAFÍA
Ricardo Sahagun
  • Ricardo Sahagun

  • Director de Soluciones
  • Digitales para América Latina
  • Pitney Bowes
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Luis Sierra
  • Luis Sierra, CAMS

  • Jefe de Sección, Sección Delitos Financieros, División de Investigaciones Criminales
  • Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI)
  • EEUU
  • Ver Biografía
Perla Stoeckert
  • Perla Stoeckert, CAMS

  • Directora
  • Cumplimiento Norteamérica
  • OFX
  • EEUU
  • Ver Biografía
John Tobon
  • John Tobon

  • Subjefe a Cargo
  • División de Investigaciones
  • Departamento de Seguridad Nacional
  • EEUU
  • Ver Biografía
Sergio Tovar
  • Sergio Tovar

  • Vicepresidente
  • Auditoria Interna
  • Mizuho Bank
  • México
  • Ver Biografía
Mireya Valverde
  • Mireya Valverde Okon

  • Oficial de Cumplimiento
  • Pangea Latin America
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Luz María Villafuerte García
  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México
  • Ver Biografía
Carlos Vizcaino
  • Carlos Vizcaíno, CAMS

  • Vicepresidente
  • Comité de Cumplimiento
  • Grupo Caliente
  • México
  • Ver Biografía
Daniel Vogel
Guillermo Zocco Vidal