12a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

DESCARGUE EL FOLLETO

8:00 – 9:00

Desayuno e Inscripción de los Participantes del Seminario de Preparación para el Examen CAMS (Se Requiere Inscripción por Separado)

9:00 – 16:30

15:00 – 17:00

Inscripción de los Participantes para la Conferencia

8:00 – 17:30

Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

8:00 – 18:30

Sala de Exposición Abierta

8:00 – 9:00

Desayuno en la Sala de Exposición

9:00 – 9:15

Discurso de Apertura

9:15 – 10:20

Panel General

10:20 – 11:30

11:30 – 12:00

Receso en la Sala de Exposición

12:00 – 13:15

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Capacitación ALD

Riesgos Digitales

Entorno Mexicano

Sujetos Obligados No Financieros

13:15 – 14:30

Almuerzo

14:30 – 15:45

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Capacitación ALD

Riesgos Digitales

Entorno Mexicano

Sujetos Obligados No Financieros

15:45 – 16:15

Receso en la Sala de Exposición

16:15 – 17:30

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Capacitación ALD

Actualidad Financiera

Riesgos Digitales

Entorno Mexicano

Enfoque Multi-Sectorial

17:30 – 18:30

Cóctel de Bienvenida en la Sala de Exposición

8:00 – 18:00

Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

8:00 – 18:00

Sala de Exposición Abierta

8:00 – 9:00

Desayuno en la Sala de Exposición

9:00 – 9:15

Apertura del Segundo Día

Ceremonia de Reconocimiento al Profesional del Año

9:15 – 9:40

Presentacion Especial

Maryjo Thomas, Jefe de Sección, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, División de Antiterrorismo, Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI), EEUU

9:40 – 10:45

10:45 – 11:15

Receso en la Sala de Exposición

11:15 – 12:25

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Actualidad Financiera

Administración de Riesgo

Casos de Estudio

Enfoque Multi-Sectorial

12:25 – 13:55

Almuerzo

13:55 – 15:05

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Actualidad Financiera

Administración de Riesgo

Casos de Estudio

Enfoque Multi-Sectorial

15:05 – 15:35

Receso en la Sala de Exposición

15:35 – 16:45

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Actualidad Financiera

Administración de Riesgo

Casos de Estudio

Enfoque Multi-Sectorial

16:45 – 16:55

Tiempo para trasladarse a las sesiones concurrentes

16:55 – 18:00

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Actualidad Financiera

Administración de Riesgo

Casos de Estudio

Enfoque Multi-Sectorial

8:00 – 12:05

Mesa de Inscripción Abierta

8:00 – 10:50

Sala de Exposición Abierta

8:00 – 9:00

Desayuno en la Sala de Exposición

9:00 – 9:05

Apertura del Tercer Día

9:05 – 9:30

Presentacion Especial

Sandro García Rojas, CAMS, Vicepresidente de Procesos Preventivos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), México

Panel General

9:30 – 10:45

10:45 – 11:15

Receso en la Sala de Exposición

Panel General

11:15 – 12:25

12:25 – 12:30

Discurso de Clausura

*Programa sujeto a cambios.
Para participar como orador, por favor, comuníquese con:
Mónica da Rosa, tel. +1.305.373.7436, correo electrónico: mdarosa@acams.org