12a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

El éxito en la lucha contra el crimen financiero consiste en trabajar en equipo, en la colaboración con contrapartes internacionales y la comunicación entre los sectores público y privado. Participe en esta conferencia, la cual le ofrecerá la oportunidad perfecta para forjar relaciones comerciales con más de 400 profesionales a nivel regional e internacional.

Lista de Asistentes del 2017

De los siguientes sectores:

  • Bancos
  • Servicios Financieros
  • Oficinas Gubernamentales
  • Firmas de Inversionistas
  • Consultores
  • Aseguradoras
  • Firmas de Abogados
  • Servicios Tecnológicos
  • Cooperativas de Ahorro/Crédito

Profesionales responsables en:

  • Operaciones y Cumplimiento ALD
  • Gestión de Riesgo ALD
  • Debida Diligencia del Cliente
  • Monitoreo de Transacciones
  • Auditoria ALD
  • Investigaciones
  • Capacitación ALD
  • Supervisión Reguladora
  • Soporte y/o Consultoría ALD

Testimonios del 2016

  • “Cada año mejora la calidad de los temas (de la conferencia).”

    —Sandra Parra

    SD, Scotiabank México
  • “Excelente experiencia el haber participado por primera vez en la 10a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros, y el inmenso honor de poder celebrar junto a ustedes los 10 años de ACAMS, así¬ como compartir con tan distinguidos ponentes, por lo que les manifiesto mi satisfacción y agradecimiento.”

    —Willmer Rodriguez

    Analista de Proyecto, Banco Central de Venezuela
  • “La información ofrecida por los expositores fueron de gran valor, asistido de una gran experiencia.”

    —José Manuel Patin Muniz

    Gerente de Prevención y Cumplimiento, Banco Santa Cruz
  • “El intercambio de conocimientos y experiencias incrementa mi aplicación.”

    —Jorge Escalante Reneaum

    Coodinador, Banobras

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