5ta Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgo ALD de ACAMS

ACACYPAC NC de R.L.
Miembro de la Junta de Vigilancia
Oficial de Cumplimiento
Miembro del Comité parta la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Gerencia de Riesgo
Andbank Panamá, S.A.
Oficial de Cumplimiento SBP
Atlantic Security Bank
Oficial de Cumplimiento
ATLANTIC SECURITY BANK
Subgerente Adjunto de Cumplimiento PLAFT
Atlantic Security Bank
Analista de Cumplimiento
ANALISTA DE CUMPLIMIENTO
BAC | Credomatic Network
VP de Auditoria Interna
Banco Central de Honduras
Analista de Cumplimiento
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE)
Contralor
Contralor
Banco de America Central
Manager AML Operations
Banco de Bogotá Panamá
Ejecutivo Principal
Banco de Crédito del Perú
Analista
Banco Mercantil de Norte
Subdirector de Cumplimiento
Banco Popular
Senior Vice President and Division Manager, Corporate Compliance
Banco Procredit, S. A
Compliance Officer
Vice Gerente General
Analista de  PLD/FT/FP
Administrador de PLD/FT/FP
Bancolombia S.A.
Auditor Senior A, Gerencia Auditoría de Cumplimiento
Banesco, S.A.
Gerente de Control de Riesgo de Lavado de Dinero
Vicepresidente de Cumplimiento y Gobierno Corporativo
Banorte
Oficial de Cumplimiento
BANVIVIENDA
Oficial de Cumplimiento
Barnett Capital Bank Corporation
Operations Manager
Bladex S.A.
Gerente de Cumplimiento
Global Compliance Director
Caja de Crédito de San Salvador
Oficial de Cumplimiento
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Corporación Andina de Fomento
Oficial de Cumplimiento
CORREA, LEON y ASOCIADOS-AUDITORES, S.C.
Contador
CSMB
Director
DATOS LATINOAMERICA, S.A
Licenciado en Derecho
Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI)
Deputy Director
ECG Asset Management, S.A.
Analista de Cumplimiento
FHA
Oficial de Cumplimiento
Financiera FUNDESER
Administradora PLD/FT
Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras
Auditor Senior
Oficial De Cumplimiento
Oficial de Riesgos
G&T Continental (Panamá), S.A.
Directora Ejecutiva de Cumplimiento
Gabs International Travel, S.A De C.V.
GIINTAX
Socio
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
Asesor Legal
Grupo Financiero Banorte
Subdirector de Cumplimiento Normativo
Homeland Security Investigations
Special Agent
Instituto de Previsión Militar
Oficial de Cumplimiento
INTELIGO BANK
Coordinador de Cumplimiento
Inteligo Bank
Compliance Manager/Money Laundering Reporting Officer
Gerente de Auditoría Interna
ITALCAMBIO CASA DE CAMBIO, C.A
Oficial de Cumplimiento
ITALTRANSFER CORP
Gerente
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
K&B Financial Group Inc.
Oficial de Cumplimiento
KPMG
Supervisor Senior
Gerente senior
Gerente del área auditoria de BANCOS.
LAFISE
Gerente Regional Retirado, Cumplimiento ALD/FT
Mundo Slot Nicaragua, S.A.
Asesor Legal
OGC & COMPANY
Lawyer
Director
Representaciones ItalVip, C.A.
Coordinador de Monitoreo de Operaciones e Investigaciones
Rics Management
Presidente
Scotiabank de Costa Rica
Manager
Scotiabank de Panamá
Gerente de Revisiones y Capacitación
SONY INTER-AMERICAN S.A
GERENTE SENIOR DE CONTABILIDAD
Auditor Interno
ST GEORGES BANK CAYMAN
Vice Presidente de Operaciones y Crédito
Standard Chartered Bank Enterprise
Directora, Cumplimiento, Instituciones Financieras y Corresponsalía Bancaria
Trusted Partner Panama
Director
U.S. Embassy – Panamá
ICE Representative
U.S. Ambassador to Panamá
CE Regional Attaché
U.S. Immigration and Customs Enforcement
Worldwide Medical Assurance, LTD. Corp.
Oficial de Cumplimiento
Zurich Compañía de Seguros S.A.
Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA