5ta Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgo ALD de ACAMS

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Orador Magistral
  • Daniel H. Ragsdale

  • Director Adjunto
  • Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI)
  • EEUU
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Juan Clemente
  • Juan Clemente

  • Agente Especial
  • Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (HSI)
  • Panamá
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Ana Folgar
  • Ana Folgar

  • Asesor Legal
  • Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
  • Trinidad y Tobago
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Luz María Villafuerte García
  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México
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Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora General
  • ARASCO
  • Ecuador
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Clara Hurtado
  • Clara Hurtado, CAMS

  • Directora
  • Cumplimiento
  • Instituciones Financieras y Corresponsalia Bancaria
  • Standard Chartered
  • EEUU
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Antonio Jenkins Lara
  • Antonio Jenkins-Lara

  • Presidente
  • Jenkins-Lara Consulting
  • Panamá
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Juan Masini
Milton Mendez
  • Milton Méndez

  • Oficial de Sanciones Globales Corporativas
  • Banco Popular
  • Puerto Rico
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Erika Montano
  • Erika Montaño

  • Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México
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Francisco Montealegre
  • Francisco Montealegre

  • Gerente Regional
  • Cumplimiento ALD/FT
  • LAFISE
  • Nicaragua
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Oscar Moratto
  • Oscar Moratto

  • Director General
  • Beyond Risk
  • Colombia
  • Bio
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
  • Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

  • Presidente
  • Rics Management
  • Colombia
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Ariadna Rojas
  • Ariadna Rojas

  • Oficial de Cumplimiento
  • UBS Wealth Management
  • Panamá
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José Andrés Romero
Hector Sanchez
  • Héctor Sánchez

  • Consultor Soluciones ALD
  • LexisNexis Risk Solutions
  • México
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Marisol Sierra
  • Marisol Sierra

  • Vicepresidente
  • Gobierno Corporativo y Cumplimiento
  • MetroBank Panamá
  • Panamá
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Ana Raquel Velazco
  • Ana Raquel Velazco

  • Directora, Regulación
  • Superintendencia de Bancos de Panamá
  • Panamá
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Juan Carlos Velez
  • Juan Carlos Vélez

  • Auditor Gerencia de Cumplimiento
  • Vicepresidencia de Auditoria Interna
  • Bancolombia
  • Colombia
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