5ta Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgo ALD de ACAMS

Esta conferencia es el punto de encuentro de profesionales de cumplimiento ALD de los ámbitos público y privado, tanto a nivel regional como internacional.

Lista de Asistentes del 2017

Profesionales responsables en:

  • Operaciones y Cumplimiento ALD
  • Gestión de Riesgo ALD
  • Debida Diligencia del Cliente
  • Monitoreo de Transacciones
  • Auditoria ALD
  • Investigaciones
  • Capacitación ALD
  • Supervisión Reguladora
  • Soporte y/o Consultoría ALD

De los siguientes sectores:

  • Bancos
  • Servicios Financieros
  • Oficinas Gubernamentales
  • Firmas de Inversionistas
  • Consultores
  • Aseguradoras
  • Firmas de Abogados
  • Servicios Tecnológicos

Testimonios 2016

  • "Es un espacio para ver las tendencias internacionales y aprender de la experiencia de otros con más experiencia."

    – Fabiola Meléndez

    Supervisor de Cumplimiento, Alemán, Cordero, Galindo & Lee
  • "ACAMS tiene claro cuáles son los temas de mayor interés para los participantes, y se preocupan de transmitir a los asistentes el conocimiento necesario para desempeñar sus funciones."

    – Zuleymi Velasco

    Oficial de Cumplimiento y Riesgo, Galindo, Arias y López
  • "Me pareció completa y realista en cuanto a la descripción de las situaciones que se están dando hoy en día y sus recomendaciones."

    – Pilar Díaz

    Oficial de Cumplimiento, Progreso, S.A.
  • "Excelente oportunidad para mantenerse actualizado en las nuevas técnicas de prevención de lavado de activos y además compartir con personas que trabajan en la especialidad alrededor del mundo."

    – Elsa R. Ugarte

    Decana, Colegio de Contadores Públicos de Lima

¿Necesita Asistencia?

+1 786.871.3009