Adoptando Prácticas Innovadoras para Combatir a la Delincuencia Financiera

Dada la introducción de controles y procedimientos regulatorios más estrictos en la región del Cono Sur, los profesionales en la lucha contra los delitos financieros enfrentan la necesidad de cumplir con las nuevas regulaciones antilavado de dinero (ALD). La conferencia de este año en la ciudad de Montevideo, permitirá que los profesionales en ALD aprendan sobre el impacto institucional de los nuevos requisitos regulatorios en la región del Cono Sur y cómo maximizar los beneficios y mitigar los riesgos de la tecnología avanzada.

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Los miembros de ACAMS automáticamente recibirán hasta 9 créditos de CAMS por asistir a este evento.

Sesiones Principales en 2018

1

Impacto Institucional de Nuevos Requerimientos Normativos en la Industria ALD

2

Visualizando el Futuro: Los Nuevos Sistemas de Pago, las Criptomonedas y Otras Tecnologías de Avanzada

3

Aplicando un Enfoque Basado en Riesgos para Incrementar la Efectividad de su Programa de Sanciones

4

Maximizando la Efectividad de su Programa de Auditoria ALD



5

Abordando los Desafíos Prácticos en la Implementación de Políticas ALD en Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs)

6

Desarrolle Políticas, Procedimientos, y Modelos de Identificación y Combate a Amenazas Delictivas


Sede del Evento

Dazzler Hotel Montevideo

21 de Setiembre 2752
Esquina Luis de la Torre Punta Carretas
11300
Montevideo, Uruguay

Hemos reservado un grupo de habitaciones en el Dazzler Hotel Montevideo a un precio con descuento especial para los asistentes de esta conferencia.

El último día para reservar sus habitaciones a este precio es el 8 de octubre del 2018, o hasta que el cupo reservado de habitaciones se haya agotado.

Dazzler Hotel Montevideo

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Por Correo Electrónico: reservas@dazzlermontevideo.com

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