7ma Conferencia Anual del Hemisferio Sur sobre ALD y Delitos Financieros

Únase a los principales líderes de la industria de prevención de delitos financieros en la 7ma Conferencia Anual del Hemisferio Sur sobre ALD y Delitos Financieros

Inspírese por oradores expertos, conéctese con profesionales ALD y obtenga nuevos conocimientos y estrategias prácticas para ayudar a su institución a continuar en la lucha contra los delitos financieros.

La conferencia de este año, permitirá que los profesionales en ALD aprendan sobre el impacto institucional de los nuevos requisitos regulatorios en la región del Cono Sur y cómo maximizar los beneficios y mitigar los riesgos de la tecnología avanzada.

Sesiones Principales:

  • Impacto Institucional de Nuevos Requerimientos Normativos en la Industria ALD
  • Visualizando el Futuro: Los Nuevos Sistemas de Pago, las Criptomonedas y Otras Tecnologías de Avanzada
  • Aplicando un Enfoque Basado en Riesgos para Incrementar la Efectividad de su Programa de Sanciones
  • Maximizando la Efectividad de su Programa de Auditoria ALD
  • Abordando los Desafíos Prácticos en la Implementación de Políticas ALD en Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs)
  • Desarrolle Políticas, Procedimientos, y Modelos de Identificación y Combate a Amenazas Delictivas

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Incorporando contenido nuevo y conocimientos invaluables, la conferencia de este año ofrece sesiones que abarcan:

  • Expectativas Regulatorias: Actualícese acerca de las más recientes expectativas normativas a nivel regional y global
  • Evolución de las Tecnologías: Maximice los beneficios y mitigue los riesgos de las criptomonedas y otras tecnologías de avanzada
  • Contenido Práctico: Analice tendencias delictivas emergentes y obtenga herramientas prácticas para aplicar en sus labores cotidianas de cumplimiento y para implementar un programa ALD efectivo

¡Esperamos darle la bienvenida a nuestra Conferencia Anual sobre ALD y Delitos Financieros en Montevideo!

*Los miembros de ACAMS automáticamente recibirán hasta 9 créditos de CAMS por asistir a este evento.

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