7ma Conferencia Anual del Hemisferio Sur sobre ALD y Delitos Financieros

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Orador Magistral
Nestor Lopez
  • Néstor López

  • Gerente
  • Unidad de Información y Análisis Financiero Bancos Central del Uruguay
  • Uruguay
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Presentación Especial
Matías Alvarez
  • Matías Alvarez

  • Jefe de Investigaciones y Litigios, Fiscalía Antidrogas
  • Procuraduría de la Narcocriminalidad
  • Argentina
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  • Patrick Baldree

  • Agente Especial Supervisor
  • Agregado Jurídico Adjunto
  • Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
  • México
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Eduardo Moreira
  • Eduardo Moreira Bergo

  • Director,
  • Direccion de Seguridad Institucional
  • Banco do Brasil
  • Brasil
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Zenon Biagosch
Marcelo Casciotti
  • Marcelo Casciotti

  • Director Ejecutivo
  • Camara de Asesores de Inversion del Uruguay
  • Uruguay
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Leonardo Costa
Matías Alvarez
  • Jorge Diaz

  • Fiscal de Corte
  • Procuraduría General de la Nación
  • Uruguay
Guadalupe Gil Mejia
  • Guadalupe Gil Mejia

  • Gerente, Dirección ALD y Anti-Corrupción
  • Bancolombia
  • Colombia
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Scott Hansen
  • Scott Hansen

  • Agente Especial Supervisor
  • Agregado Jurídico Adjunto
  • Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
  • México
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Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez

  • Presidente
  • Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
  • Puerto Rico
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Daniel Linares Ruesta
  • Daniel Linares Ruesta

  • Intendente de Análisis Operativo
  • Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
  • Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
  • Perú
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Milton Mendez
  • Milton Méndez

  • Oficial de Sanciones Globales Corporativas, Cumplimiento Corporativo
  • Banco Popular
  • Puerto Rico
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Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Oficial Antilavado de Dinero, Dirección Legal
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México
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Oscar Moratto
Claudia Olano
  • Claudia Olano Lasarte

  • Escribana
  • Asesora Prevención ALD
  • Asociación de Escribanos del Uruguay
  • Uruguay
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Agustin Pesce
  • Agustín Pesce

  • Vicepresidente 2º
  • Banco de la Nación Argentina
  • Argentina
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Silvia Rodrigues
  • Silvia Rodrigues

  • Directora
  • Cumplimiento ALD, Latinoamérica y el Caribe
  • Mastercard
  • Brasil
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Pamela Rojas
Christopher Wall
  • Christopher Wall

  • Investigador de Seguridad
  • Giant Oak
  • EEUU
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