Ahorre US$150 del precio estándar, al registrarse antes del 7 de mayo del 2020.

Innovando y Diversificando sus Estrategias Anti-Delitos Financieros

Satisfacer los desafíos globales de innovación y diversificación las estrategias de cumplimiento normativo es primordial para cualquier profesional de anti-delitos financieros ya que el panorama continúa evolucionando en una era digital y de regulaciones complejas. Es primordial anticipar los próximos desafíos y comprender los cambios continuos de la industria de la prevención de delitos financieros. La conferencia de este año examinará temas relevantes para los profesionales de cumplimiento ALD como, la mitigación de los delitos financieros asociados a las criptomonedas, los desafíos que acarrea la implementación de modelos de riesgos efectivos, el desafío que implica el auge del fentanilo, así como otros interesantes y relevantes temas. Únase a nosotros en este evento dinámico de dos días y medio, para escuchar a expertos en la materia del sector financiero, regulatorio y encargados de aplicar las leyes, y obtener información invaluable y estrategias prácticas para combatir los crímenes financieros.

Obtenga hasta 21 créditos ACAMS en la conferencia: 15 créditos por la conferencia principal y 6 créditos por los seminarios de preparación de examen CAMS

Reciba Actualizaciones

Seminario de preparación para el examen CAMS

CAMS Seal SpanishLa credencial de Especialista Certificado en Anti-lavado de Dinero® (CAMS, por sus siglas en inglés) es el estándar de excelencia entre las certificaciones en ALD y es reconocida en todo el mundo por las instituciones financieras, gobiernos y organismos regulatorios. Aquellas personas que obtienen la credencial CAMS se posicionan como líderes en la industria.

Asista al Seminario de Preparación para el Examen CAMS el cual se realizará el 4 de agosto del 2020. Este seminario es gratuito para los asistentes de la conferencia que hayan comprado el paquete de certificación CAMS o ya están en el proceso de certificarse.

Manual de CAMS

Conviértase en patrocinador o expositor en un evento de ACAMS

Llegue a su mercado objetivo y mejore el impacto de su marca. Para obtener información sobre oportunidades de publicidad y patrocinio, comuníquese con sponsorsandexhibitors@acams.org.

Sesiones Destacadas

1

Retos de Cumplimiento ante las Nuevas Sanciones Impuestas a Irán y Venezuela


2

Adoptando Medidas Prácticas para Evitar Fallas en sus Procesos de Identificación del Beneficiario Final

3

Profundizando sobre los Pormenores de la Ley de Extinción de Dominio en México

 
4

Riesgos Digitales: Mitigue las Amenazas de Delitos Financieros Asociados a Criptomonedas y otros Sistemas de Pago Emergentes

5

Administración de Riesgos: Evaluación de Riesgos: Tendencias y Enfoques Emergentes


 

Sede del Evento

JW Marriott Cancún

Blvd. Kukulcan, Km 14.5, Lote 40-A, Zona Hotelera Cancun, Quintana Roo 77500
Quintana Ro, México 77500

Hemos reservado un grupo de habitaciones en el JW Marriott Cancún a un precio con descuento especial para los asistentes de esta conferencia.

El último día para reservar sus habitaciones a este precio es el 10 de julio del 2020, o hasta que el cupo reservado de habitaciones se haya agotado.

JW Marriott Cancún

Reserve en Línea

Reserve por Teléfono: +52 998 848 9600

Código de Grupo: MLSMLSA

¿Necesita Asistencia?

Local +52.1.55.71117810

International +1 786.871.3009