Innovando y Predominando en una Nueva Era de Cumplimiento Global

La Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros de ACAMS reúne año tras año a destacados profesionales de la industria ALD Latinoamericana para debatir sobre las mejores tácticas y estrategias para evitar prácticas ilegales que comprometen la ética corporativa de instituciones públicas y/o privadas. En su decimosegundo año, esta conferencia de dos días y medio le ofrecerá la oportunidad de capacitarse sobre diversos temas incluyendo la aplicación del enfoque basado en riesgos en sus procesos preventivos, el análisis de la filtración de datos en Equifax, y la administración de los riesgos ALD y regulatorios asociados a Fintech y las criptomonedas.

Los miembros de ACAMS automáticamente recibirán hasta 12 créditos de CAMS por asistir a este evento: 6 créditos para la conferencia principal y 6 créditos para el Seminario CAMS o 6 créditos para el Taller Práctico.

Sesiones Principales en 2018

1


Evaluando el Impacto de Nuevos Regímenes Gubernamentales en la Industria ALD

2


Realidades Virtuales: Administrando los Riesgos ALD y Regulatorios Asociados a Fintech y las Criptomonedas


3


Implementando un Programa ALD con un Enfoque Basado en Riesgos


4


El Internet Oscuro: Entendiendo en que Consiste y los Riesgos para la Industria

5


Desarrollando Métricas Cuantitativas para Elevar la Eficacia de su Matriz de Riesgo


6


Caso de Estudio: Oro Sucio, Dinero Limpio: Analizando una Operación de Lavado de Dinero Mediante el Comercio de Oro Ilegal


¡Acompañenos en 2018!

Prepárese para Enfrentar los Principales Retos de
la Industria ALD e Interactúe con Profesionales de Toda Latinoamérica

Vea a lo que otros oficiales de cumplimiento comentan a cerca de las conferencias ALD de ACAMS.

Seminario CAMS Gratuito

CAMSLa credencial de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero® (CAMS, por sus siglas en inglés) es el estándar de excelencia entre las certificaciones en ALD y es reconocida en todo el mundo por las instituciones financieras, gobiernos y organismos regulatorios. Aquellas personas que obtienen la credencial CAMS se posicionan como líderes en la industria.

Asista al Seminario de Preparación para el Examen CAMS el cual se realizará el 31 de julio del 2018. Este seminario es gratuito para los asistentes de la conferencia que hayan comprado el paquete de certificación CAMS o ya están en el proceso de certificarse.

Manual de CAMS

Sede del Evento

JW Marriott Cancún Resort & Spa

Lote 40-A Boulevard Kukulcan Km 14.5
Quintana Roo, México 77500

Hemos reservado un grupo de habitaciones en el JW Marriott Cancún Resort & Spa a un precio con descuento especial para los asistentes de esta conferencia.

El último día para reservar sus habitaciones a este precio es el 14 de julio, o hasta que el cupo reservado de habitaciones se haya agotado.

JW Marriott Cancún Resort & Spa

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Código de Grupo: CCACCAA

Hemos reservado un grupo de habitaciones en el Marriott Cancún Resort a un precio con descuento especial para los asistentes de esta conferencia.

El último día para reservar sus habitaciones a este precio es el 14 de julio, o hasta que el cupo reservado de habitaciones se haya agotado.

Marriott Cancún Resort

Boulevard Kukulcan, Retorno Chac L-41, Zona Hotelera Cancún Quintana Roo 77500 México

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Código de Grupo: CCACCAA

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