13a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

Innovando y Predominando en una Nueva Era de Cumplimiento Global

Únase a profesionales de la industria de anti-lavado de dinero y prevención del crimen financiero en la 12a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros de ACAMS en Cancún, México

En dos días y medio de sesiones prácticas de capacitación, inmersiones profundas en casos de estudios y programación ALD relevante, usted saldrá inspirado y revitalizado para enfrentar los desafíos de la industria de detección y prevención de delitos financieros.

Sesiones Destacadas:

  1. Evaluando el Impacto de Nuevos Regímenes Gubernamentales en la Industria ALD
  2. Realidades Virtuales: Administrando los Riesgos ALD y Regulatorios Asociados a FinTech y las Criptomonedas
  3. Entorno Mexicano: Implementando un Programa ALD con un Enfoque Basado en Riesgos
  4. Riesgos Digitales: El Internet Oscuro: Entendiendo en que Consiste y los Riesgos para la Industria
  5. Administración de Riesgos: Desarrollando Métricas Cuantitativas para Elevar la Eficacia de su Matriz de Riesgo

Por favor ingrese la siguiente información para descargar el folleto y ser incluido en las futuras comunicaciones sobre los detalles de la conferencia:


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