13a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

Abilia
Oficial de Cumplimiento
ACAMS
Coordinador del Capítulo
Coordinador de Programas de Eventos
Director Ejecutivo
Director de Patrocinio y Publicidad Global
Director de Ventas
Especialista en Atención al Cliente
Gerente de Eventos, América Latina
Gerente de Marketing
Planificador de reuniones
Supervisor de Eventos
Ventas
Gerente de Soporte de Ventas
ACAMS Moneylaundering.com
Director de Contenido Editorial
Acciones Y Valores Western Union
Gerente de Mercado Masivo
Accuity
Actinver
Agrocap del Norte, S.A. de C.V. SOFOM ENR
Director
Oficial de Cumplimiento
AIFCO SA DE CV
Oficial de Cumplimiento
AirPak
Auditor Senior
Gerente de Cumplimiento
Airpak de Costa Rica, S.A
Oficial de Cumplimiento Costa Rica
ALSOL CONTIGO S.A DE C.V. SOFOM ENR
Oficial de Cumplimiento
American Express
Vicepresidente, Cumplimiento y Normatividad
AOG Consultores SC
Coordinador De Proyecto
Appriza Pay
BSA/ALD Oficial
ARASCO
Directora General
Arevalo Abogados & Consultores
Arrendadora y Soluciones de Negocios SAPI de CV SOFOM ENR.
Director de Prevencion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento
Asahi Refining USA, Inc.
Administrador Regional
Ayuda Oportuna, S.A de CV Sofom ENR
Subdirector
Azteca Servicios Financieros
Director General de Prevencion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícit
BAC Florida Bank
Banca Privada
BANCO ACTINVER, S.A
Oficial de Cumplimiento
Banco Atlántida
Corporate Manager Compliance
Banco Atlántida, S.A
Gerente Corporativo Análisis de Cumplimiento
Banco Bancrea S.A.
Oficial de Cumplimiento
Banco Base
Director Auditoria
BANCO BST
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE)
Controller
Banco Credit Suisse México, S.A.
Jefe Regional de la FCC de Latam
Vicepresidente Auditoria Interna
Banco de Antigua
Oficial de Cumplimiento
Banco de Comercio
Oficial de Cumplimiento
Banco de Cordoba
Oficial de Cumplimento
Banco de Costa Rica 
Oficial de Cumplimiento Adjunto
Banco de Credito
Banco de Desarrollo de America Latina
Banco de Guatemala
Oficial de Cumplimiento
Banco de la Provincia de Cordoba
BANCO DE LA REPÍšBLICA
Banco de Occidente, S.A
Jefe Nacional de Cumplimiento
Oficial de Seguridad e Informática
BANCO DEL BAJÍO SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
EJECUTIVO COORDINADOR AUDITORIA ESPECIALIZADA
Banco del Bajío
GERENTE DE AUDITORÍA EMISOR Y PLD
Banco del Bajio, S.A
Ejecutivo de Cumplimiento
Banco Economico S.A.
Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX, GRUPO FINANCIERO
Director de Contraloría
Gerente de Contraloría
Banco Regional de Monterrey, S.A
Sub-Dir Auditoria Interna
Banco S3 México, S.A. Institucion de Banca Múltiple
Banco Santander Brasil
Auditoría Senior
Superintendente Auditoria
Bancolombia
Bandler Law Firm & Bandler Group
Fundador
BANJERCITO
Oficial de Cumplimiento
Bank of America
AVP; Treasury F&S-Implementation
Bank of China México, S.A., Institucion de Banca Múltiple
Oficial de Cumplimiento
BANOBRAS
ALD BANOBRAS
Oficial de Cumplimiento
Banorte-IXE Securities International Ltd.
ALD/Oficial de Cumplimiento
BANRURAL HONDURAS
Gerente de Cumplimiento
Basham, Ringe y Correa, S. C.
Socio
BCR
Auditor de Área
Beyond Risk
Director General
Bitso
Directora Jurídica, Oficial de Cumplimiento ALD
Brum Costa Abogados
Socio
Bufete Castro Pizaña SC
Abogado Criminalista
Bureau van Dijk
Gerente de Desarrollo de Negocios
Gerente de Marketing – LATAM
C&C Compliance & Conduct Advisors
Gerente
Caja de Ahorro de los Telefonistas S. C. de A. P. de R. L. de C.V
Coordinadora de Capacitación y Desarrollo
Encargado de Auditoria
Jefe de Finanzas
Caja de Ahorros de los Telefonistas
Oficial de Cumplimiento
Caja de Compensacion Los Andes
Contador Auditor
Caja de Crédito de Ahuachapán
Oficial de Cumplimiento
Caja Popular Cristobal Colon
Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Director General Adjunto
Gerente de Unidad de Cumplimiento
Caja Solidaria Cuautitlan SC de AP de RL de CV
Oficial de Cumplimiento
Caja Solidaria Guachinango
Caja Zongolica
LICENCIADO EN INFORMÍTICA ADMINISTRATIVA
Care Intelegal Corp Asesores, SC.
Analista
Caribbean Tulip Finance Inc.
CASA DE BOLSA FINAMEX S.A.B. DE C.V.
Analista PLD
CENTRO CAMBIARIO AGATHA SA DE CV
Oficial de Cumplimiento
Charles Schwab
Vicepresidente de Investigaciones Corporativas
CI Banco
CI BANCO Institución de Banca Múltiple
CCO
Citi
Citibanamex
Director Interno de Riesgo de Fraude
Citibank
CitiGroup Inc.
Diseñador Web
CNBV
ComisiónNacional Bancaria y de Jebres
Comisión Nacional de Bancos y Valores
Compliance & Conduct Advisors SC
Directora de Estrategia
Gerente
ConformitÍ  Compliance
CEO
Cooperativa San Andres Coyutla, SC de AP de RL de CV
Contador
COOSAJO, R.L.
Oficial de Cumplimiento
Suplente de Oficial de Cumplimiento
CORELSA
Oficial de Cumplimiento
Corporación Caliente SA de CV
Vicepresidente, Comité de Cumplimiento
Daimler Financial Services México
Director de Operaciones
DealCorp MX, S.A. de C.V. SOFOM ENR
DNA3, S.C.
Director de Capacitación y Normatividad
Director de Negocios
Directora de Administración y Finanzas
DRR
DRR Law Firm
Edenred
El Palacio de los Números S.A
Oficial de Cumplimiento
FBI
Special Agent Supervisor
Fedecredito De C.V.
Folleto
Federación Central de Cooperativas
ASISTENTE TÉCNICA
Felsic Capital Managment, LLC
Managing Director
FIDESnet
President
Profesional de Prevención del Lavado de Activos
Financiera de Desarrollo Nacional
Oficial de Cumplimiento
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Gerente de Prevención de Lavado de Dinero
Financiera San Ysidro S.A. de CV SOFOM ENR
Oficial de Cumplimiento
Finvivir SA de CV SOFOM ENR
Jefatura de Control Interno
Oficial de Cumplimiento
Fondo de Fondos
Gerente de Cumplimiento y Riesgos
Fondo de Fondos (Administradora PEVC, S.C.)
Directora de Cumplimiento y Riesgos
Subdirector de Cumplimiento y Anticorrupción
Ford Credit
Abogado de Cumplimiento
Gerente de Control Interno
Fundación Microfinanciera Hermandad De Honduras OPDF
Oficial de Cumplimiento
Oficial de Riesgos
G Caballero & Asociados
Procurador Legal
Gambarte
GPN
Dir. Prevenciónn de Fraudes
Grupo Consultor en Divisas
Grupo Financiero Actinver
Director Ejecutivo, Contraloría Normativa
Grupo Glezdom
Grupo Nacional Provincial SAB
Director
Jefe de Departamento
Supervisor "A"
Grupo Rema
Holland and Knight
Socio
Homeland Security Investigations
Agente Especial Adjunto a Cargo
HSBC México SA; Institución de Banca Múltiple; Grupo Financiero HSBC
Gobernanza y Control Interno
ICBC
Socio
IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SFP
Director de Cumplimiento
Instituto de Estudios Fiscales y Economicos
Presidente
Interbolsa SA
Oficial de Cumplimiento
J Vega & Asociados
Socio Mayoritario
La Fiduciaria S.A.
Gerente de Contabilidad
LexisNexis Risk Solutions
BDM
Director de Desarrollo Comercial – México
Planificador de Mercado
LNRS
BDM
Mercado Libre
Gerente de ALD – México
Supervisor de ALD
Mercadopago.com Representações Ltda.
Gerente de Riscos
Mizuho Bank Mexico
Vicepresidente, Auditoria Interna
MoneyGram
Regional Oficial de Cumplimiento
Morales y Guerra Capital Asesores S.A. de C.V.
Oficial de Cumplimiento
Morales y Guerra Capital Asesores, S.A. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes
Asistente de Contratos
National Defense University
Profesor de Práctica, William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies
NICARAGUA CASH PAK
Gerente Regional Corporativo de Cumplimiento
Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
Agente Especial Supervisor, Agregado Jurídico Adjunto
OFX
Jefe de Cumplimiento
Oracle FSGBU Américas
Pangea Latín América
Oficial de Cumplimiento
Para Crecer
Director
Popular Inc.
Vicepresidente Sénior y Director de Cumplimiento Corporativo
PRODIRA
Oficial de Cumplimiento
Quattro Wealth Management
Subdirector de Operaciones
Régimen de Aportaciones Privadas
Gerente de Riesgos y cumplimiento.
Oficial de Cumplimiento
Rics Management
Presidente
RSM Bogarín y Cía, S.C.
Contador Público
Salles Sainz – Grant Thornton S.C.
Consultor Senior – Servicios de Ssesoría Comercial
Scotiabank
Director Auditoría
Director de Auditoria Oficinas Ejecutivas
Gerente de Auditoria
Sr. Director de ALD Sostenimiento
Subdirector Auditoria Oficinas Ejecutivas
Scotiabank de Costa Rica
Director
Scotiabank Inverlat SA
Gerente Denior
Servicios Integrales SIAPPS S.C
Administración
Servicios Integrales Siapps SC
SHF
Mtro.
SIF ICAP Servicios.
Subdirectora Jurídica
SIRIUSPrevencion
Sociedad Cooperativa San Andres Coyutla, SC de AP de RL de CV
Oficial de Cumplimiento
Sociedad Internacional de Servicios S.A.
Oficial de Cumplimiento
Sphere Consulting LLC
Vicepresidente Sénior
Standard Chartered Bank Enterprise
Directora, Cumplimiento, Instituciones Financieras y Corresponsalía Bancaria
Star Business and Travel Inc.
Jefe Oficial de Cumplimiento
Técnica Administrativa Bal, S.A. de C.V.
Gerente de Cumplimiento Legal
Subdirector de Auditoría Legal
Transferencias Electronicas de Centro America, S.A(CASPAK), Empresa Miembro del Grupo Coen
Oficial de Cumplimiento Nicaragua
U.S. Department of the Treasury
Director de la Oficina de Política Estratégica, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros
UBS
UIF-Peru
Universidad Católica  Argentina
Director Carrera de Organización Bancaria
Universidad de Granada
Catedrático
Walmart México
Gerente PLD
Wells Fargo
Gerente de Delitos Financieros
Western Union
Vicepresidente, Cumplimiento Global
Xapo INC
Chief Oficial de Cumplimiento
Zurich Compañía de Seguros S.A.
Oficial de Cumplimiento Local, ALD y FATCA