12a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Otavio Allemand
  • Otavio Allemand Borges

  • Perito Criminal Federal
  • Grupo de Pericias Contables y Económicas Lavajato
  • Policía Federal de Brasil
  • Brasil
Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora General
  • ARASCO
  • Ecuador
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Zenon Biagosch
Jose Ramon Bordes
  • Jose Ramón Bordes

  • Vicepresidente de Cumplimiento Riesgos Globales
  • Banca y Cumplimiento
  • American Express
  • México
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Marcos Czacki-Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México
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Mauricio Esparza
  • Mauricio Esparza Lizárraga

  • Director Ejecutivo
  • Cumplimiento
  • Grupo Financiero Actinver
  • México
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Clara Hurtado
  • Clara Hurtado, CAMS

  • Directora Cumplimiento
  • Instituciones Financieras y Corresponsalia Bancaria
  • Standard Chartered
  • EEUU
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Paulina Islas-Huacuja
  • Paulina Islas-Huacuja

  • Directora Juridica, Oficial de Cumplimiento ALD
  • BITSO
  • México
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Erika Montano
  • Erika Montaño

  • Oficial Antilavado de Dinero, Dirección Legal
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México
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Silvia Rodrigues
  • Silvia Rodrigues

  • Directora
  • Cumplimiento ALD, Latinoamérica y el Caribe
  • Mastercard
  • Brasil
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Sergio Tovar
  • Sergio Tovar

  • Vicepresidente Senior
  • Auditoria Interna
  • Mizuho Bank México
  • México
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Juan Carlos Velez
  • Juan Carlos Vélez

  • Auditor Gerencia de Cumplimiento
  • Vicepresidencia de Auditoria Interna
  • Bancolombia
  • Colombia
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Luz María Villafuerte García
  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
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