12a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Otavio Allemand
  • Otavio Allemand Borges

  • Perito Criminal Federal
  • Grupo de Pericias Contables y Económicas Lavajato
  • Policía Federal de Brasil
  • Brasil
Alexander Alonso
  • Alexander Alonso

  • Gerente Cumplimiento ALD
  • Western Union
  • EEUU
  • Ver Biografía
Ana Carolina Álvarez Builes
  • Ana Carolina Álvarez Builes

  • Auditora Cumplimiento
  • Bancolombia
  • Colombia
  • VER BIOGRAFÍA
Luis Alvarez
  • Luis Alvarez, CAMS

  • Vicepresidente
  • Cumplimiento Global
  • Western Union
  • EEUU
Marcela Amezcua Singh
  • Marcela Amezcua Singh

  • Auditora Externa en PLD
  • Intelegal Asesores
  • México
Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora General
  • ARASCO
  • Ecuador
  • Ver Biografía
  • Patrick Baldree

  • Agente Especial Supervisor
  • Agregado Jurídico Adjunto
  • Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
  • México
John Bandler
  • John Bandler, CAMS

  • Fundador
  • Bandler Law Firm & Bandler Group
  • EEUU
Kieran Beer
  • Kieran Beer

  • Director de Contenido
  • ACAMS
  • EEUU
Zenon Biagosch
Jose Ramon Bordes
  • Jose Ramón Bordes

  • Vicepresidente de Cumplimiento Riesgos Globales
  • Banca y Cumplimiento
  • American Express
  • México
  • Ver Biografía
Diana María Bustamante
  • Diana María Bustamante Ramírez

  • Directora Cumplimiento
  • Bancolombia
  • Colombia
Gabriel Caballero
Moisés Castro Pizaña
  • Moisés Castro Pizaña

  • Abogado Criminalista
  • Bufete Castro Pizaña
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Marvin Chacón
  • Marvin Chacón

  • Oficial de Cumplimiento
  • Banco de Antigua
  • Guatemala
Leonardo Costa
Marcos Czacki-Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México
  • Ver Biografía
  • Juan Miguel del Cid Gomez

  • Catedrático, Economía Financiera y Contabilidad
  • Universidad de Granada
  • España
Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina
  • Ver Biografía
Gregg Fields
Ernesto Gomez
P
  • Hillary Hodge

  • Jefe de Sección, Programas Internacionales
  • Departamento de Seguridad Nacional
  • EEUU
Guillermo Horta
  • Guillermo Horta

  • Director de Cumplimiento
  • Crimenes Financieros y Jefe ALD
  • UBS AG Americas
  • EEUU
  • Ver Biografía
Mauricio Esparza
  • Mauricio Esparza Lizárraga

  • Director Ejecutivo
  • Cumplimiento
  • Grupo Financiero Actinver
  • México
  • Ver Biografía
Clara Hurtado
  • Clara Hurtado, CAMS

  • Directora Cumplimiento
  • Instituciones Financieras y Corresponsalia Bancaria
  • Standard Chartered
  • EEUU
  • Ver Biografía
Paulina Islas-Huacuja
  • Paulina Islas-Huacuja

  • Directora Juridica, Oficial de Cumplimiento ALD
  • BITSO
  • México
  • Ver Biografía
Luis Felipe Iturbide
  • Luis Felipe Iturbide

  • Jefe, Cumplimiento
  • CIBANCO
  • Mexico
  • Bio
Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez, CAMS

  • Vicepresidente Senior y Gerente de División, Cumplimiento Corporativo
  • Banco Popular
  • Puerto Rico
  • Ver Biografía
Martin Kopacz
  • Martin Kopacz, CAMS

  • Responsible Global de Cumplimiento
  • XAPO
  • Argentina
Clyde Langley
  • Clyde Langley

  • Vicepresidente Investigaciones Corporativas
  • Investigaciones de Crimenes Financieros
  • Charles Schwab
  • EEUU
  • Bio
Daniel Linares Ruesta
  • Daniel Linares Ruesta

  • Intendente de Análisis Operativo
  • Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
  • Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
  • Perú
  • Bio
Rick McDonell
  • Rick McDonell

  • Director Ejecutivo
  • ACAMS
  • Ex Secretario Ejecutivo
  • Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  • Francia
  • VER BIOGRAFÍA
Erika Montano
  • Erika Montaño

  • Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México
  • Ver Biografía
Oscar Moratto
Héctor Ortiz
  • Héctor Ortiz

  • Oficial de Seguridad Informática
  • Banco de Occidente
  • Honduras
  • Bio
Celina Realuyo
  • Celina Realuyo

  • Profesora de Prácticas
  • Centro de Estudio de Defensa Hemisférico William J. Perry
  • Universidad de Defensa Nacional
  • EEUU
  • Bio
Sergio-Rodriguera
  • Sergio Rodriguera Jr

  • Miembro de la Junta Asesora
  • ArmorText
  • EEUU
Silvia Rodrigues
  • Silvia Rodrigues

  • Directora
  • Cumplimiento ALD, Latinoamérica y el Caribe
  • Mastercard
  • Brasil
  • Ver Biografía
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
  • Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

  • Presidente
  • Rics Management
  • Colombia
  • Ver Biografía
Gabriel Romo
  • Gabriel Romo

  • Jefe Unidad Global de Prevención de Lavado de Dinero
  • Azteca Servicios Financieros
  • México
Sarah Runge
  • Sarah Runge

  • Directora Oficina de Politicas Estratégicas
  • Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros
  • Departamento del Tesoro de los EEUU
  • EEUU
  • Bio
Adrian Sanchez
  • Adrian Sanchez

  • Director de Soluciones
  • Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento
  • LexisNexis Risk Solutions
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Ramiro Sosa
  • Ramiro Sosa

  • Director
  • Banco de la Provincia de Córdoba
  • Argentina
Perla Stoeckert
  • Perla Stoeckert, CAMS

  • Directora
  • Cumplimiento Norteamérica
  • OFX
  • EEUU
  • Ver Biografía
Esteban Tobón Tirado
  • Esteban Tobón Tirado

  • Contador Publico
  • Especialista en Gestión de Riesgos
  • Colombia
John Tobon
  • John Tobón

  • Subjefe a Cargo
  • División de Investigaciones
  • Departamento de Seguridad Nacional
  • EEUU
  • Ver Biografía
Sergio Tovar
  • Sergio Tovar

  • Vicepresidente Senior, Auditoria Interna
  • Mizuho Bank México
  • México
  • Ver Biografía
Mireya Valverde
  • Mireya Valverde Okón, CAMS

  • Oficial de Cumplimiento
  • Pangea Latin America
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Juan Carlos Velez
  • Juan Carlos Vélez

  • Auditor Gerencia de Cumplimiento
  • Vicepresidencia de Auditoria Interna
  • Bancolombia
  • Colombia
  • Ver Biografía
Luz María Villafuerte García
  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
  • Ver Biografía
Carlos Vizcaino
  • Carlos Vizcaíno, CAMS

  • Oficial de Cumplimiento, Vicepresidente Comité de Cumplimiento
  • Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V.
  • México
  • Ver Biografía
CDaniel Zepeda
  • Daniel Zepeda, CAMS-Audit

  • Gerente Corporativo Cumplimiento
  • Grupo Financiero Atlantida
  • Honduras
  • Ver Biografía