13a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Luis Álvarez
  • Luis Álvarez, CAMS

  • Vicepresidente
  • Cumplimiento Global
  • Western Union
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
Otavio Allemand
  • Otavio Allemand Borges

  • Perito Criminal Federal
  • Grupo de Pericias Contables y Económicas Lavajato
  • Policía Federal de Brasil
  • Brasil
Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora Ejecutiva
  • ARASCO
  • Ecuador
  • Ver Biografía
Eduardo Apaez Dávila
  • Eduardo Apaez Dávila

  • Experto ALD
  • CREEL / García-Cuéllar, Ávila y Enríquez
  • México
Juan Carlos Ariza Lazo
  • Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI

  • Vicepresidente Senior, Gerente de ALD, División de Gestión de Patrimonios
  • Amerant Bank, N.A.
  • EEUU
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Zenon Biagosch
Diana María Bustamante
  • Diana María Bustamante Ramírez

  • Directora, Antilavado y Anticorrupción
  • Bancolombia
  • Colombia
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Ana Maria Calderón
  • Ana Maria Calderón

  • Coordinadora, División de Prevención y Combate a la Corrupción
  • Organización de Estados Americanos (OEA)
  • Honduras
Andrés Felipe Cano Cadavid
  • Andrés Felipe Cano Cadavid

  • Jefe de Sección, Dirección Corporativa de Cumplimiento, Vicepresidencia Jurídica, Secretaría General
  • Bancolombia
  • Colombia
Marcos Czacki-Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México
  • Ver Biografía
Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina
  • Ver Biografía
Mauricio Esparza
  • Mauricio Esparza Lizárraga

  • Director Ejecutivo
  • Cumplimiento
  • Grupo Financiero Actinver
  • México
  • Ver Biografía
Jorge Farias
Gregg Fields
Ramón García Gibson
  • Ramón García Gibson

  • Administrador Central Jurídico de Actividades Vulnerables
  • Administración General de Auditoria Fiscal Federal
  • Servicio de Administración Tributaria (SAT)
  • Mexico
  • VER BIOGRAFÍA
Sandro Garcia Rojas
  • Sandro Garcia Rojas, CAMS

  • Vicepresidente
  • Supervisión de Procesos Preventivos
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
  • Ver Biografía
Andrés Felipe Cano Cadavid
  • Elvin Hernandez

  • Agente Especial, Unidad Trafico de Personas
  • Departamento de Seguridad Nacional
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
Guillermo Horta
  • Guillermo Horta

  • Director Global ALD/CFT, Vicepresidente Senior de Banca Internacional
  • Scotiabank
  • Canada
  • Ver Biografía
Paulina Islas-Huacuja
Janet Huerta
  • Janet Huerta

  • Directora Ejecutiva
  • Revista Foro Jurídico
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez

  • Presidente
  • Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
  • Puerto Rico
  • Ver Biografía
Ludivina Leija Rodríguez
  • Ludivina Leija Rodríguez

  • Contralora General
  • Universidad Autónoma de Coahuila
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Nazario Martinez Renteria
  • Nazario Martinez Renteria

  • Director General, Dirección Antidrogas
  • Universidad Autónoma de Coahuila
  • México
Milton Mendez
  • Milton Méndez

  • Oficial de Sanciones Globales Corporativas, Cumplimiento Corporativo
  • Banco Popular
  • Puerto Rico
  • Ver Biografía
Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Oficial Antilavado de Dinero, Dirección Legal
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México
  • Ver Biografía
Manuel Montenegro
  • Manuel Montenegro

  • Director, Unidad de Prevención de Lavado de Dinero, Controlaría Normativa
  • Santander
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Oscar Moratto
Andres Noren
  • Andrés Norén

  • Auditor, Experto ALD
  • México
Héctor Ortiz
  • Héctor Ortiz, CAMS

  • Oficial de Seguridad Informática
  • Banco de Occidente
  • Honduras
  • VER BIOGRAFÍA
Iván Ortiz
  • Iván Ortiz

  • Auditor Interno
  • Fiscalía General del Estado
  • Ecuador
Horacio Pereira Caetano
  • Horacio Pereira Caetano

  • Director, Unidad de Prevención Lavado de Dinero, Investigación LD/FT, Cumplimiento
  • Santander
  • Brasil
Celina Realuyo
  • Celina Realuyo

  • Profesora de Prácticas, Centro de Estudio de Defensa
  • Hemisférico William J. Perry
  • Universidad de Defensa Nacional
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
Pamela Rojas
Gabriel Romo
  • Gabriel Romo

  • Director Fundador
  • C&C Compliance and Conduct Advisors
  • México
  • Ver Biografía
Silvino Schlickmann Junior
  • Silvino Schlickmann Junior

  • Experto Forense
  • Policia Federal
  • Brasil
Juan Carlos Torres
  • Juan Carlos Torres

  • Consultor Jurídico
  • BFC Banco de Fondo Común C.A. Banco Universal
  • Venezuela
Omar Torres
  • Omar Torres

  • Director General, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A”
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México
Patricia Torres Serpel
  • Patricia Torres Serpel

  • Directora, Unidad de Investigación de Crímenes Financieros
  • Banco Santander
  • México
Mireya Valverde
  • Mireya Valverde Okón, CAMS

  • Directora, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Juan Carlos Velez
  • Juan Carlos Vélez

  • Auditor Master de Cumplimiento
  • Bancolombia S.A.
  • Colombia
  • Ver Biografía
Luz María Villafuerte García
  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General, Atención de Autoridades
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
  • Ver Biografía
Carlos Vizcaino
  • Carlos Vizcaíno Higuera

  • Vice Presidente, Comite de Cumplimiento
  • Hipódromo de Agua Caliente
  • México
  • Ver Biografía
Daniel Vogel