14a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Raúl O. Aguilar
  • Raúl O. Aguilar

  • Agente Especial
  • Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU
  • EEUU
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Luis Álvarez
  • Luis Álvarez, CAMS

  • Vice Presidente
  • Cumplimiento Global
  • Western Union
  • EEUU
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Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora General
  • ARASCO
  • Ecuador
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Juan Carlos Ariza Lazo
  • Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI

  • Vicepresidente Senior, Gerente de ALD, División de Gestión de Patrimonios
  • Amerant Bank, N.A.
  • EEUU
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Zenon Biagosch
  • Zenón A. Biagosch

  • Miembro del Directorio
  • Banco Central de la República Argentina
  • Argentina
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Teodoro Briseño Maldonado
  • Teodoro Briseño Maldonado

  • Director General
  • Briupec Consultoría
  • México
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Diana María Bustamante
  • Diana María Bustamante Ramírez

  • Directora, Dirección Anti-lavado y Anti-Corrupción
  • Grupo Bancolombia
  • Colombia
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Moisés Castro Pizaña
  • Moisés Castro Pizaña

  • Abogado Criminalista
  • Bufete Castro Pizaña
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
  • Rafael Coto

  • Director
  • Prevención del Riesgo LC/FT
  • Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)
  • Costa Rica
Marcos Czacki-Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director Global Jurídico y de Cumplimiento
  • Navistar
  • México
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Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina
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  • Ingrid Lorena Dumez Montero

  • Profesional Especialista, Vicepresidencia Juridica
  • Ecopetrol
Mauricio Esparza
  • Mauricio Esparza Lizárraga

  • Director Ejecutivo
  • Cumplimiento
  • Grupo Financiero Actinver
  • México
  • Ver Biografía
Gregg Fields
Esteban Fullin
  • Esteban Fullin

  • Secretario Ejecutivo
  • Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
  • Argentina
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Sandro Garcia Rojas
  • Sandro Garcia Rojas, CAMS

  • Vicepresidente
  • Supervisión de Procesos Preventivos
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
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Paulina Islas-Huacuja
  • Paulina Islas-Huacuja

  • Directora de Fintech
  • Davara Abogados
  • México
Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez

  • Principal
  • Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
  • Puerto Rico
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Martin Kopacz
  • Martin Kopacz, CAMS

  • Responsible Global de Cumplimiento
  • XAPO
  • Argentina
Daniel Linares Ruesta
  • Daniel Linares Ruesta

  • Intendente de Análisis Operativo
  • Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
  • Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
  • Perú
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Pedro Lopez
  • Pedro Lopez

  • Oficial de Cumplimiento
  • 100%Banco
  • Venezuela
Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Vicepresidente Senior CSIS
  • Citibanamex
  • México
  • Ver Biografía
Manuel Montenegro
  • Manuel Montenegro

  • Oficial de Cumplimiento de PLD/FT y Sanciones
  • Grupo Financiero Santander
  • México
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Oscar Moratto
  • Edward Nolan

  • Director para Latinoamérica
  • ANDE
  • Panamá
Héctor Ortiz
  • Héctor Ortiz, CAMS

  • Oficial de Seguridad Informática
  • Banco de Occidente
  • Honduras
  • VER BIOGRAFÍA
Celina Realuyo
  • Celina Realuyo

  • Profesora de Prácticas, Centro de Estudio de Defensa Hemisférico William J. Perry
  • Universidad de Defensa Nacional
  • EEUU
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Gabriel Romo
  • Gabriel Romo, CAMS

  • Director Fundador
  • C&C Compliance and Conduct Advisors
  • México
  • Ver Biografía
Juan Carlos Torres
Omar Torres
  • Omar Torres

  • Director General, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A”
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Mireya Valverde
  • Mireya Valverde Okón, CAMS

  • Directora, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
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  • Felipe Vallejo

  • Gerente de Riesgos y Asuntos Corporativos
  • Bitso
  • México
Ana Raquel Velazco
  • Ana Raquel Velasco

  • Directora de Regulación
  • Superintendencia de Bancos
  • Panamá
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Juan Carlos Velez
  • Juan Carlos Vélez, CAMS

  • Auditor Master de Cumplimiento
  • Bancolombia S.A.
  • Colombia
  • Ver Biografía
Gabriel Viera
  • Gabriel Viera

  • Oficial de Cumplimiento
  • Zenus Bank
  • Puerto Rico
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Luz María Villafuerte García
  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General, Atención de Autoridades
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
  • Ver Biografía
Raymond Villanueva
  • Raymond Villanueva

  • Agente Especial a Cargo
  • Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU
  • EEUU
  • Ver Biografía
Carlos Vizcaino
  • Carlos Vizcaíno Higuera, CAMS

  • Oficial de Cumplimiento, Vicepresidente, Comité de Cumplimiento
  • Grupo Caliente
  • México
  • Ver Biografía
CDaniel Zepeda
  • Daniel Zepeda, CAMS- Audit

  • Socio
  • Estrategia y Riesgo
  • Honduras
  • Ver Biografía