13a Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Oradores Magistrales
 
Adela Navarro Bello
  • Adela Navarro Bello

  • Directora General
  • Revista Zeta
  • Mexico
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Sandro Garcia Rojas
  • Sandro Garcia Rojas, CAMS

  • Vicepresidente
  • Supervisión de Procesos Preventivos
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
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Rafael Albuernes
  • Rafael Albuernes

  • Agente Especial, Grupo de Tráfico Humano
  • Departamento de Seguridad Nacional
  • EEUU
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Luis Álvarez
  • Luis Álvarez, CAMS

  • Vice Presidente de América del Norte
  • Cumplimiento Global
  • Western Union
  • EEUU
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Jose Ramon Bordes
  • José Ramón Bordes

  • Director de Cumplimiento, Banca de Consumo y Digital
  • Citi Banamex
  • México
Otavio Allemand
  • Otavio Allemand Borges

  • Perito Criminal Federal
  • Grupo de Pericias Contables y Económicas Lavajato
  • Policía Federal de Brasil
  • Brasil
Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora Ejecutiva
  • ARASCO
  • Ecuador
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Eduardo Apaez Dávila
  • Eduardo Apaez Dávila

  • Experto ALD
  • CREEL / García-Cuéllar, Ávila y Enríquez
  • México
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Juan Carlos Ariza Lazo
  • Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI

  • Vicepresidente Senior, Gerente de ALD, División de Gestión de Patrimonios
  • Amerant Bank, N.A.
  • EEUU
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Kieran Beer
  • Kieran Beer, CAMS

  • Director, Contenido Editorial
  • ACAMS
  • EEUU
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Zenon Biagosch
Teodoro Briseño Maldonado
  • Teodoro Briseño Maldonado

  • Director General
  • Briupec Consultoría
  • México
  • Ver Biografía
Diana María Bustamante
  • Diana María Bustamante Ramírez

  • Directora, Antilavado y Anticorrupción
  • Bancolombia
  • Colombia
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Ana Maria Calderón
  • Ana Maria Calderón

  • Representante Especial del Secretario General, Vocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad
  • Organización de Estados Americanos (OEA)
  • Honduras
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Julio Casal
  • Julio Casal

  • Fundador y Director de Tecnología
  • 4iQ
  • España
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Moisés Castro Pizaña
  • Moisés Castro Pizaña

  • Socio Director
  • Bufete Castro Pizaña
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Marcos Czacki-Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México
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Stuart Davis
  • Stuart Davis, CAMS

  • Global Head, Financial Crimes Risk Management
  • Scotiabank
  • Canadá
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Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina
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Janeth Escamilla
  • Janeth Escamilla, CAMS

  • Consultora Senior
  • AM Financial Crime Compliance Solutions
  • México
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Mauricio Esparza
  • Mauricio Esparza Lizárraga

  • Director Ejecutivo
  • Cumplimiento
  • Grupo Financiero Actinver
  • México
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Gregg Fields
Ramón García Gibson
  • Ramón García Gibson

  • Administrador Central Jurídico de Actividades Vulnerables
  • Administración General de Auditoria Fiscal Federal
  • Servicio de Administración Tributaria (SAT)
  • Mexico
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Ulises Gomez
Luis-Gomez
  • Luis Alfredo Gómez Najera

  • Supervisor de Prevención y Cumplimiento
  • Superintendencia de Bancos
  • Guatemala
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Guillermo Horta
  • Guillermo Horta

  • Director Global de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
  • Scotiabank IB
  • Canada
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Paulina Islas-Huacuja
  • Paulina Islas

  • Directora de Fintech
  • Davara Abogados
  • México
Janet Huerta
  • Janet Huerta

  • Directora Ejecutiva
  • Foro Jurídico
  • México
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Carla Humphrey
  • Carla Humphrey

  • Directora General de Asuntos Internacionales
  • Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
  • México
Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez, CAMS

  • Presidente
  • Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
  • Puerto Rico
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Martin Kopacz
  • Martin Kopacz, CAMS

  • Responsible Global de Cumplimiento
  • XAPO
  • Argentina
Guillermo Miranda García
  • Guillermo Miranda García

  • Co-Founder, Legal Director
  • Lucius Report
  • México
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Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Vicepresidente Senior CSIS
  • Banamex Citi Group
  • México
  • Ver Biografía
Manuel Montenegro
  • Manuel Montenegro

  • Oficial de Cumplimiento de PLD/FT y Sanciones
  • Grupo Financiero Santander
  • México
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Oscar Moratto
Borja Moreno
  • Borja Moreno

  • Gerente General de España, Vicepresidente de Ventas de UE & LATAM
  • 4iQ
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
Andres Noren
  • Andrés Norén, CAMS

  • Auditor, Experto ALD
  • México
Daniel Ortiz
  • Daniel Ortiz

  • Director de Ventas para Latinoamérica
  • LexisNexis Risk Solutions
  • México
Ivan Ortiz
  • Iván Ortiz

  • Auditor Interno
  • Fiscalía General del Estado
  • Ecuador
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Horacio Pereira Caetano
  • Horacio Pereira Caetano

  • Director, Unidad de Prevención Lavado de Dinero, Investigación LD/FT, Cumplimiento
  • Santander
  • Brasil
Celina Realuyo
  • Celina Realuyo

  • Profesora de Prácticas, Centro de Estudio de Defensa
  • Hemisférico William J. Perry
  • Universidad de Defensa Nacional
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
Pamela Rojas
Gabriel Romo
  • Gabriel Romo, CAMS

  • Director Fundador
  • C&C Compliance and Conduct Advisors
  • México
  • Ver Biografía
Bryan Ruiz
  • Bryan Ruiz

  • Gerente Debida Diligencia
  • Banco de Reservas, R.D.
  • Republica Dominicana
  • VER BIOGRAFÍA
Ricardo Sahagun
  • Ricardo Sahagun

  • Director de Soluciones Digitales para América Latina
  • Pitney Bowes
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Adrian Sanchez
  • Adrián Sánchez

  • Director América Latina y el Caribe, Crímenes Financieros y Cumplimiento
  • LexisNexis Risk Solutions
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Silvino Schlickmann
  • Silvino Schlickmann Junior

  • Experto Forense
  • Policia Federal
  • Brasil
Juan Carlos Torres
  • Juan Carlos Torres, CAMS

  • Consultor Jurídico
  • BFC Banco de Fondo Común C.A. Banco Universal
  • Venezuela
  • VER BIOGRAFÍA
Omar Torres
  • Omar Torres

  • Director General, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A”
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Patricia Torres Serpel
  • Patricia Torres Serpel, CAMS

  • Directora, Unidad de Investigación de Crímenes Financieros
  • Grupo Financiero Santander
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Sergio Tovar
  • Sergio Tovar

  • Contralor Normativo
  • Intercam Grupo Financiero
  • México
  • Ver Biografía
Mireya Valverde
  • Mireya Valverde Okón, CAMS

  • Directora, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Ana Raquel Velazco
  • Ana Raquel Velasco

  • Directora de Regulación
  • Superintendencia de Bancos de Panamá
  • Panamá
  • Ver Biografía
Juan Carlos Velez
  • Juan Carlos Vélez, CAMS

  • Auditor Master de Cumplimiento
  • Bancolombia S.A.
  • Colombia
  • Ver Biografía
Gabriel Viera
  • Gabriel Viera

  • Oficial de Cumplimiento
  • Zenus Bank
  • Puerto Rico
  • VER BIOGRAFÍA
Luz María Villafuerte García
  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General, Atención de Autoridades
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
  • Ver Biografía
Carlos Vizcaino
  • Carlos Vizcaíno Higuera, CAMS

  • Vice Presidente, Comite de Cumplimiento
  • Hipódromo de Agua Caliente
  • México
  • Ver Biografía
Daniel Vogel