13a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Otavio Allemand
  • Otavio Allemand Borges

  • Perito Criminal Federal
  • Grupo de Pericias Contables y Económicas Lavajato
  • Policía Federal de Brasil
  • Brasil
Luis Álvarez
  • Luis Álvarez, CAMS

  • Vicepresidente
  • Cumplimiento Global
  • Western Union
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
Ana Carolina Álvarez Builes
  • Ana Carolina Álvarez Builes

  • Auditora Senior
  • Bancolombia
  • Colombia
  • VER BIOGRAFÍA
Liliana Alvis Cruz
  • Liliana Alvis Cruz

  • Oficial de cumplimiento
  • Banco Davivienda
  • Colombia
Marcela Amezcua Singh
  • Marcela Amezcua Singh

  • Auditora Externa en PLD
  • Intelegal Asesores
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora Ejecutiva
  • ARASCO
  • Ecuador
  • Ver Biografía
  • Patrick Baldree

  • Agente Especial Supervisor
  • Agregado Jurídico Adjunto
  • Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
John Bandler
  • John Bandler, CAMS

  • Fundador
  • Bandler Law Firm & Bandler Group
  • EEUU
  • Bio
Kieran Beer
Octavio Betancourt
  • Octavio Betancourt

  • Director General
  • Milersen LLC
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
Zenon Biagosch
Diana María Bustamante
  • Diana María Bustamante Ramírez

  • Directora Cumplimiento
  • Bancolombia
  • Colombia
  • VER BIOGRAFÍA
Gabriel Caballero
Lydia Cacho
  • Lydia Cacho

  • Periodista de Investigación y Escritora
  • Especialista en Investigación de Violencia de Genero y Crimen Organizado
  • México
  • Ver Biografía
Moisés Castro Pizaña
  • Moisés Castro Pizaña

  • Socio Director
  • Bufete Castro Pizaña
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Marvin Chacón
  • Marvin Chacón

  • Oficial de Cumplimiento
  • Banco de Antigua
  • Guatemala
  • VER BIOGRAFÍA
Leonardo Costa
Marcos Czacki-Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México
  • Ver Biografía
Saulo De León
  • Saulo De León

  • Socio
  • S. De Leon Asesores Legales & Financieros
  • Guatemala
  • VER BIOGRAFÍA
Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina
  • Ver Biografía
Mauricio Esparza
  • Mauricio Esparza Lizárraga

  • Director Ejecutivo
  • Cumplimiento
  • Grupo Financiero Actinver
  • México
  • Ver Biografía
Gregg Fields
Ernesto Gomez
  • Ernesto Gomez

  • Subdirector
  • Cumplimiento
  • Abilia
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Scott Hansen
  • Scott Hansen

  • Agente Especial Supervisor
  • Agregado Jurídico Adjunto
  • Oficina de Investigaciones Federales de los EEUU (FBI)
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Guillermo Horta
  • Guillermo Horta

  • Director de Cumplimiento
  • Crimenes Financieros y Jefe ALD
  • UBS AG Americas
  • EEUU
  • Ver Biografía
Clara Hurtado
  • Clara Hurtado, CAMS

  • Directora Cumplimiento
  • Instituciones Financieras y Corresponsalia Bancaria
  • Standard Chartered
  • EEUU
  • Ver Biografía
Paulina Islas-Huacuja
  • Paulina Islas-Huacuja

  • Directora Juridica, Oficial de Cumplimiento ALD
  • BITSO
  • México
  • Ver Biografía
Luis Felipe Iturbide
  • Luis Felipe Iturbide

  • Jefe, Cumplimiento
  • CIBANCO
  • Mexico
  • Bio
Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez, CAMS

  • Vicepresidente Senior y Gerente de División, Cumplimiento Corporativo
  • Banco Popular
  • Puerto Rico
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Martin Kopacz
  • Martin Kopacz, CAMS

  • Responsible Global de Cumplimiento
  • XAPO
  • Argentina
Clyde Langley
  • Clyde Langley

  • Vicepresidente Investigaciones Corporativas
  • Investigaciones de Crimenes Financieros
  • Charles Schwab
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
Daniel Linares Ruesta
  • Daniel Linares Ruesta

  • Intendente de Análisis Operativo
  • Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
  • Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
  • Perú
  • VER BIOGRAFÍA
Rick McDonell
  • Rick McDonell

  • Director Ejecutivo
  • ACAMS
  • Ex Secretario Ejecutivo
  • Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  • Francia
  • VER BIOGRAFÍA
Milton Mendez
  • Milton Méndez

  • Oficial de Sanciones Globales Corporativas, Cumplimiento Corporativo
  • Banco Popular
  • Puerto Rico
  • Ver Biografía
Matthew Millhollin
  • Matthew Millhollin

  • Attaché, Inmigration and Customs Investigations (ICE)
  • Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Martha Morales Garza
  • Martha Patricia Morales Garza, CAMS

  • Subdirectora
  • Oficial de Cumplimiento
  • Cumplimiento Normativo ALD
  • Vector Casa de Bolsa, S.A.
  • México
  • Ver Biografía
Oscar Moratto
Joaquin Moreno
  • Joaquin Moreno

  • Ejecutivo Responsable, Desarrollo de Negocios
  • ConsenSys
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Daniel Ortiz
  • Daniel Ortiz

  • Director
  • Desarrollo de Negocios
  • LexisNexis Risk Solutions
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Héctor Ortiz
  • Héctor Ortiz

  • Oficial de Seguridad Informática
  • Banco de Occidente
  • Honduras
  • VER BIOGRAFÍA
Celina Realuyo
  • Celina Realuyo

  • Profesora de Prácticas
  • Centro de Estudio de Defensa Hemisférico William J. Perry
  • Universidad de Defensa Nacional
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
Silvia Rodrigues
  • Silvia Rodrigues

  • Directora
  • Cumplimiento ALD, Latinoamérica y el Caribe
  • Mastercard
  • Brasil
  • Ver Biografía
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
  • Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

  • Presidente
  • Rics Management
  • Colombia
  • Ver Biografía
Gabriel Romo
  • Gabriel Romo

  • Jefe Unidad Global de Prevención de Lavado de Dinero
  • Azteca Servicios Financieros
  • México
  • Ver Biografía
Marcel Sakamoto
  • Marcel Sakamoto

  • Director Técnico de Consultoría, Unidad de Negocios Globales de Servicios Financieros
  • Oracle
  • EEUU
  • Ver Biografía
Adrian Sanchez
  • Adrián Sánchez

  • Director de Soluciones Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento
  • LexisNexis Risk Solutions
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Ramiro Sosa
  • Ramiro Sosa

  • Director
  • Banco de la Provincia de Córdoba
  • Argentina
  • VER BIOGRAFÍA
Perla Stoeckert
  • Perla Stoeckert, CAMS

  • Directora
  • Cumplimiento Norteamérica
  • OFX
  • EEUU
  • Ver Biografía
John Tobon
  • John Tobón

  • Subjefe a Cargo
  • División de Investigaciones
  • Departamento de Seguridad Nacional
  • EEUU
  • Ver Biografía
Esteban Tobón Tirado
  • Esteban Tobón Tirado

  • Director Ejecutivo
  • Asriesgos
  • Colombia
  • VER BIOGRAFÍA
Sergio Tovar
  • Sergio Tovar

  • Contralor Normativo
  • Intercam Grupo Financiero
  • México
  • Ver Biografía
Mireya Valverde
  • Mireya Valverde Okón

  • Oficial de Cumplimiento
  • Pangea Latin America
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Juan Carlos Velez
  • Juan Carlos Vélez

  • Auditor Gerencia de Cumplimiento
  • Vicepresidencia de Auditoria Interna
  • Bancolombia
  • Colombia
  • Ver Biografía
Carlos Vizcaino
  • Carlos Vizcaíno, CAMS

  • Oficial de Cumplimiento, Vicepresidente Comité de Cumplimiento
  • Grupo Caliente
  • México
  • Ver Biografía
Christopher Wall
  • Christopher Wall

  • Investigador de Seguridad
  • Giant Oak
  • EEUU
  • VER BIOGRAFÍA
CDaniel Zepeda
  • Daniel Zepeda, CAMS-Audit

  • Vicepresidente Adjunto Corporativo de Cumplimiento
  • Grupo Financiero Atlantida
  • Honduras
  • Ver Biografía