13a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Otavio Allemand
  • Otavio Allemand Borges

  • Perito Criminal Federal
  • Grupo de Pericias Contables y Económicas Lavajato
  • Policía Federal de Brasil
  • Brasil
Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora Ejecutiva
  • ARASCO
  • Ecuador
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Juan Carlos Ariza Lazo
  • Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI

  • Vicepresidente, Oficial de Cumplimiento
  • Gerencia de Activos de Terceros
  • Amerant
  • EEUU
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Zenon Biagosch
Diana María Bustamante
  • Diana María Bustamante Ramírez

  • Directora Cumplimiento
  • Bancolombia
  • Colombia
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Marcos Czacki-Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México
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Sandro Garcia Rojas
  • Sandro Garcia Rojas, CAMS

  • Vicepresidente
  • Supervisión de Procesos Preventivos
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
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Paulina Islas-Huacuja
  • Paulina Islas-Huacuja

  • Directora Juridica, Oficial de Cumplimiento
  • BITSO
  • México
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Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez

  • Presidente
  • Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
  • Puerto Rico
  • Ver Biografía
Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Oficial Antilavado de Dinero, Dirección Legal
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México
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Andres Noren
  • Andres Noren

Mireya Valverde
  • Mireya Valverde Okón, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
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Luz María Villafuerte García
  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
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Daniel Vogel