12a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

8:00 – 9:00

Desayuno e Inscripción de los Participantes del Seminario de Preparación para el Examen CAMS (Se Requiere Inscripción por Separado)

8:00 – 9:00

Desayuno e Inscripción de los Participantes del Taller Práctico: Elaborando una Matriz de Riesgos de Clientes con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) (Se Requiere Inscripción por Separado)

9:00 – 16:30

9:00 – 17:00

Solo para participantes de la 12a Conferencia Latinoamericana (Cupo Limitado)

15:00 – 17:00

Inscripción de los Participantes para la Conferencia

8:00 – 17:30

Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

8:00 – 18:30

Sala de Exposición Abierta

8:00 – 9:00

Desayuno en la Sala de Exposición

9:00 – 9:15

Discurso de Apertura

9:15 – 9:45

Discurso del Orador Magistral

Panel General

9:45 – 11:00

11:00 – 11:30

Receso en la Sala de Exposición

Interacción Profesional

11:30 – 12:15

11:30 – 12:45

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Entorno Mexicano

Casos de Estudio

Capacitación ALD

12:45 – 14:15

Almuerzo

Interacción Profesional

14:30 – 15:15

14:30 – 15:45

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Entorno Mexicano

Casos de Estudio

Capacitación ALD

15:45 – 16:15

Receso en la Sala de Exposición

Interacción Profesional

16:15 – 17:00

16:15 – 17:30

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Entorno Mexicano

Casos de Estudio

Capacitación ALD

17:30 – 18:30

Cóctel de Bienvenida en la Sala de Exposición

8:00 – 18:00

Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

8:00 – 18:00

Sala de Exposición Abierta

8:00 – 9:00

Desayuno en la Sala de Exposición

9:00 – 9:15

Apertura del Segundo Día

Ceremonia de Reconocimiento al Profesional del Año

9:15 – 9:40

Presentacion Especial

Kieran Beer, CAMS, Director, Contenido Editorial, ACAMS moneylaundering.com, EEUU

Sarah Runge, Directora, Oficina de Políticas Estratégicas, Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Financieros, Departamento del Tesoro de los EEUU, EEUU

9:40 – 10:45

10:45 – 11:15

Receso en la Sala de Exposición

11:15 – 12:25

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Administración de Riesgo

Desarrollo Profesional ALD

Riesgos Digitales

Sujetos Obligados No Financieros

12:25 – 13:55

Almuerzo

13:55 – 15:05

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Administración de Riesgo

Desarrollo Profesional ALD

Riesgos Digitales

Sujetos Obligados No Financieros

15:05 – 15:35

Receso en la Sala de Exposición

15:35 – 16:45

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Administración de Riesgo

Actualidad Financiera

Riesgos Digitales

Enfoque Multi-Sectorial

16:45 – 16:55

Tiempo para trasladarse a las sesiones concurrentes

16:55 – 18:00

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Administración de Riesgo

Actualidad Financiera

Riesgos Digitales

Enfoque Multi-Sectorial

8:00 – 12:30

Mesa de Inscripción Abierta

8:00 – 10:50

Sala de Exposición Abierta

8:00 – 9:00

Desayuno en la Sala de Exposición

9:00 – 9:05

Apertura del Tercer Día

Panel General

9:05 – 10:20

10:20 – 10:50

Receso en la Sala de Exposición

Panel General

10:50 – 12:00

12:00 – 12:05

Discurso de Clausura

*Programa sujeto a cambios.
Para participar como orador, por favor, comuníquese con:
Mónica da Rosa, tel. +1.305.373.7436, correo electrónico:mdarosa@acams.org

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