13a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros

8:00 – 9:00

Desayuno e Inscripción de los Participantes del Seminario de Preparación para el Examen CAMS (Se Requiere Inscripción por Separado)

8:00 – 9:00

Desayuno e Inscripción de los Participantes del Taller Práctico: Elaborando una Matriz de Riesgos de Clientes con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) (Se Requiere Inscripción por Separado)

9:00 – 16:30

9:00 – 17:00

Solo para participantes de la 12a Conferencia Latinoamericana (Cupo Limitado)

15:00 – 17:00

Inscripción de los Participantes para la Conferencia

8:00 – 17:15

Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

8:00 – 18:15

Sala de Exposición Abierta

8:00 – 9:00

Desayuno en la Sala de Exposición

9:00 – 9:15

Discurso de Apertura

9:15 – 9:45

Discurso del Orador Magistral
Lydia Cacho, Periodista de Investigación y Escritora, Especialista en Investigación de Violencia de Genero y Crimen Organizado, México

Panel General

9:45 – 11:00

11:00 – 11:30

Receso en la Sala de Exposición

Interacción Profesional

11:30 – 12:15

11:30 – 12:45

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Entorno Mexicano

Casos de Estudio

Capacitación ALD

12:45 – 14:15

Almuerzo

14:15 – 15:30

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Entorno Mexicano

Casos de Estudio

Sujetos Obligados No Financieros

Enfoque Multi-Sectorial

15:30 – 16:00

Receso en la Sala de Exposición

16:00 – 17:15

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Entorno Mexicano

Casos de Estudio

Sujetos Obligados No Financieros

Enfoque Multi-Sectorial

17:15 – 18:15

Cóctel de Bienvenida en la Sala de Exposición

8:00 – 17:30

Inscripción de los Participantes y Centro de Información Abierta

8:00 – 17:30

Sala de Exposición Abierta

8:00 – 9:00

Desayuno en la Sala de Exposición

9:00 – 9:15

Apertura del Segundo Día

Ceremonia de Reconocimiento al Profesional del Año

9:15 – 10:30

10:30 – 11:00

Receso en la Sala de Exposición

Interacción Profesional

11:00 – 11:45

11:00 – 12:10

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Administración de Riesgo

Desarrollo Profesional ALD

Riesgos Digitales

12:10 – 13:20

Almuerzo

Interacción Profesional

13:20 – 14:00

13:20 – 14:30

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Administración de Riesgo

Desarrollo Profesional ALD

Riesgos Digitales

14:30 – 15:00

Receso en la Sala de Exposición

Interacción Profesional

15:00 – 15:45

15:00 – 16:10

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Administración de Riesgo

Actualidad Financiera

Riesgos Digitales

16:10 – 16:20

Tiempo para trasladarse a las sesiones concurrentes

Interacción Profesional

16:20 – 17:00

16:20 – 17:30

Sesiones Concurrentes

Foro de Cumplimiento

Administración de Riesgo

Actualidad Financiera

Riesgos Digitales

8:00 – 12:30

Mesa de Inscripción Abierta

8:00 – 11:10

Sala de Exposición Abierta

8:00 – 9:00

Desayuno en la Sala de Exposición

9:00 – 9:05

Apertura del Tercer Día

9:05 – 9:30

Presentación Especial con Bloque de Preguntas y Respuestas

Kieran Beer, CAMS, Director, Contenido Editorial, ACAMS moneylaundering.com, EEUU

Rick McDonell, Director Ejecutivo, ACAMS. Ex Secretario Ejecutivo, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Francia

Panel General

9:30 – 10:40

10:40 – 11:10

Receso en la Sala de Exposición

Panel General

11:10 – 12:25

12:25 – 12:30

Discurso de Clausura

*Programa sujeto a cambios.
Para participar como orador, por favor, comuníquese con:
Mónica da Rosa, tel. +1.305.373.7436, correo electrónico:mdarosa@acams.org