7ma Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgos ALD

Evolucionando en una Nueva Era de Cumplimiento Global

Satisfacer los desafíos globales del cumplimiento normativo es primordial para cualquier profesional de anti-delitos financieros ya que el panorama continúa evolucionando con la era digital y las regulaciones complejas. Es primordial anticipar los próximos desafíos y comprender los cambios continuos en la industria de prevención de delitos financieros. La conferencia de este año examinará, el creciente rol de la inteligencia artificial y otras tecnologías de avanzada en la industria de cumplimiento ALD, los resultados de las evaluaciones mutuas de GAFI y más. Únase a nosotros en este evento dinámico de dos días, para escuchar a expertos del sector financiero, regulatorio y encargados de aplicar las leyes, y obtener información invaluable para combatir el crimen financiero.

Sesiones Destacadas

  • Evaluaciones Mutuas de GAFI: Anticipándose a los Próximos Retos.
  • Dilema Digital: Entendiendo como las Criptomonedas están Cambiando la Industria ALD
  • Fortaleciendo sus Controles Anti-Corrupción y Soborno mediante el Análisis de Casos Reales de Estudio
  • El Rol Creciente de la Inteligencia Artificial y el Regtech en el Manejo del Riesgo
  • Desarrollando Métricas Cuantitativas para Elevar la Eficacia de su Matriz de Riesgo

Descargue el folleto hoy para ver a profundidad todos los temas y sesiones:

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La Conferencia de Panamá de este año continuará enfatizando los aspectos prácticos del ALD y contará con novedades como:

  • La posibilidad de escoger y asistir a las sesiones concurrentes que se ajusten mejor a las necesidades de su empresa.
  • Una nueva aplicación móvil que le permitirá acceder al programa actualizado, conectarse e interactuar con colegas de la industria de manera virtual y en tiempo real.

Esperamos verlo en nuestra conferencia sobre Gestión de Riesgos ALD en Panamá

Reciba hasta 15 créditos CAMS por asistir a esta conferencia: 9 créditos CAMS de educación continua se pueden obtener después de completar la conferencia principal y 6 créditos CAMS para el Seminario de Preparación CAMS.

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