Evaluaciones

Conferencia de las Américas sobre Gestión de Riesgos ALD

Miércoles, 24 de abril del 2019
Preparación para el examen CAMS
Jueves, 25 de abril del 2019
Día 1 de la Conferencia
Viernes 26 de abril del 2019
Día 2 de la Conferencia

9:00 – 17:00

Seminario de Preparación para el Examen CAMS

9:15 – 9:45

Discurso del Orador Magistral

9:45 – 11:00

Evaluaciones Mutuas de GAFI: Anticipándose a los Próximos Retos

TEMA POLEMICO

11:30 – 12:15

Dilema Digital: Entendiendo como las Criptomonedas están Cambiando la Industria ALD

14:00 – 15:15

Sesiones Concurrentes

Superando las Expectativas de su Banco Corresponsal

Implementando un Modelo de Gerenciamiento de Riesgos Efectivo

15:45 – 17:00

Sesiones Concurrentes

Ajustando sus Modelos ALD a los Estándares Regionales e Internacionales de Identificación del Beneficiario Final

Desarrollando Métricas Cuantitativas para Elevar la Eficacia de su Matriz de Riesgo

9:05 – 9:35

Discurso del Orador Magistral

9:35 – 10:45

El Rol Creciente de la Inteligencia Artificial y el Regtech en el Manejo del Riesgo

11:15 – 12:30

Fortaleciendo sus Controles Anti-Corrupción y Soborno mediante el Análisis de Casos Reales de Estudio

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