6ta Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgo ALD

ACAMS
Gerente de eventos, América Latina
Director de Ventas
Coordinador de Programas de Eventos
Especialista en Atención al Cliente
Event Logistics Supervisor
Jefe de Equipo
Gerente de Soporte de Ventas
Adtalem
Director de Eventos
Alemán, Cordero, Galindo y Lee
Oficial de Cumplimiento
Andbank
Oficial de Cumplimiento
Atlantic Security Bank
Analista
Oficial
Analista
Analista de Cumplimiento
Bancaribe
Banco Atlantida El Salvador
Oficial de Cumplimiento
Gerente de Cumplimiento
Banco de Bogotá Panamá
Ejecutivo Principal
Banco de Desarrollo Rural
Sub Oficial de Cumplimiento
Banco de los Trabajadores
Coordinador Corporativo de Cumplimiento
Banco de Occidente
Oficial De Cumplimiento
Unidad de Cumplimiento, SPS
Banco General
Subgerente de Cumplimiento
Analista Técnico de Cumplimiento
Banco Nacional de Panamá
Analista de Cumplimiento
Gerente de Area de Control, Validación Y Normativa
Asistente al Coordinador de Sucursales
Gerente de Sucursal
Asistente al Gerente de Area
Gerente de Area de Intercambio Informacion tributaria
Banco Occidental de Descuento, Banco Universal
Vicepresidente Unidad de Prevencion contra Legitimacion de Capital y Financiamiento del Terrorismo
Banco Panamá
Subgerente de Cumplimiento
Bancolombia
Auditor Gerencia de Cumplimiento, Vicepresidencia Auditoria Interna
Banrural
Director
Jefe de Seccion
Barnett Capital Bank Corporation
Oficial de Cumplimiento
BCR
Abogado Bancario y Financiero
Bitso
Directora Juridica, Oficial de Cumplimiento ALD
BOD- Venezuela
BOI Bank Corporation
Gerente de Cumplimiento
Analista Financiero
Braz Transfers
Caja de Ahorros
Oficial en Control y Monitoreo
Oficial de Riesgo y Remediacion
Especialista en Control y Monitoreo
Camacho Uzcategui & Asociados
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Director, Unidad de Informacion Financiera
Examinador
Commonwealth Bank
Oficial de Cumplimiento
Compass Group
Oficial de Cumplimiento
Cooperativa Copajebal R.L.
Perito Contador, Oficial de Cumplimiento
Cooperativa Universitaria
Credo 1 Solutions
Presidente y CEO
Cryptobuyer
Director Ejecutivo
Datos Latinoamerica
Licenciado en Derecho
Ecopetrol
Profesional Especialista Vicepresidencia Juridica
Fondo Social para la Vivienda
Oficial de Cumplimiento
Grupo Merand
Oficial de Cumplimiento
Hernandez-Machado, Abogados
Abogado Titular
Holland and Knight
Socio
Homeland Security Investigations
Agente Especial Adjunto a Cargo
IDECOOP
Independiente
Contador Publico
Inteligo Bank
Coordinador de Cumplimiento
Italcambio
Itau BBA Colombia
Oficial de Cumplimiento
Julius Baer Investments
Coordinador de Cumplimiento
Marvin Jaime
Masini Global Group
Director
MetroBank
Vicepresidente de Gobierno Corporativo y Cumplimiento
Gerente de Cumplimiento
Mizuho Bank México
Vicepresidente, Auditoria Interna
MMG Bank
Oficial de Cumplimiento
OFX
Jefe de Cumplimiento
OGC & Company
Director
Panacorp Casa De Valores
Ejecutivo Principal
Coordinadora de Riesgo y Control
Pangea América Latina
Oficial de Cumplimiento
Pentagon Federal Credit Union
Senior Manager
Piazza Internacional
Contralora
Encargada de Due Diligencie
Privatam
Oficial de Operaciones
Head of Compliance
Profesionales Asociados
Consultora
Progreso S.A
Oficial de Cumplimiento
Propiedades Comerciales Del Istmo
Oficial de Cumplimiento
Rics Management
Presidente
Rimac Seguros y Reaseguros
S y T Asociados
Consultor Independiente
Scotiabank
Gerente ALD/AFT
Gerente Revision/Entrenamiento
Gerente de Compliance
Gerente de Auditoria
Gerente de Auditoria
Director Ejecutivo
Sihuacoop De R.L.
Oficial de Cumplimiento
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panama
Analista de Cumplimiento
Jefa del Depto. de Prevención de Blanqueo de Capitales
Swiss Arifa Trust Company
Oficial de Cumplimiento
Trusted Partner Panama
Director
Trustmoore
Brandch Director
UBS Wealth Management
Oficial de Cumplimiento
UNICOMER
Auditora Corporativo
Unidad de Analisis Financiero
Director
US Special Operations Command SOCOM
Analista de Programa
Worldwide Medical Assurance
Oficial de Cumplimiento
Zurich Compañía de Seguros
Oficial de Cumplimiento Local, Anti Lavado de Dinero y FATCA