6ta Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgos ALD

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora Ejecutiva
  • ARASCO
  • Ecuador
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Juan Carlos Ariza Lazo
  • Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI

  • Vicepresidente, Oficial de Cumplimiento
  • Gerencia de Activos de Terceros
  • Amerant
  • EEUU
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Laura Berrocal
  • Laura Berrocal, CAMS

  • Directora Regional ALD/ CFT Centroamérica
  • Scotiabank
  • Costa Rica
Diana María Bustamante
  • Diana María Bustamante Ramírez

  • Directora Cumplimiento
  • Bancolombia
  • Colombia
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Jose Luis Luna
  • José Luis Luna Castillo

  • Responsable de Cumplimiento Regulatorio y ALD
  • LAAD AMERICAS
  • Nicaragua
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Milagros Cedeño
  • Milagros Cedeño

  • Vicepresidenta Back Office
  • Bladex
  • Panamá
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Marvin Chacón
  • Marvin Chacón

  • Oficial de Cumplimiento
  • Banco de Antigua
  • Guatemala
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Aury Curbelo-Ruiz
  • Aury Curbelo-Ruiz

  • Directora
  • Digetech
  • Puerto Rico
  • Bio
Marcos Czacki-Halkin
  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México
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Edward Dolan
  • Edward Dolan

  • Attaché para Centroamérica
  • Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU
  • Panamá
Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez

  • Presidente
  • Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
  • Puerto Rico
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Lilia Liu
Oscar Moratto
Héctor Ortiz
  • Héctor Ortiz, CAMS

  • Oficial de Seguridad Informática
  • Banco de Occidente
  • Honduras
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Agustin Pesce
  • Agustín Pesce

  • Vicepresidente 2º
  • Banco de la Nación Argentina
  • Argentina
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Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
  • Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

  • Presidente
  • Rics Management
  • Colombia
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Ariadna Rojas
  • Ariadna Rojas

  • Jefa de Cumplimiento y Control de Riesgo Operativo
  • UBS Asesores
  • Panamá
  • Ver Biografía
Marisol Sierra
  • Marisol Sierra

  • Vice-Presidente
  • Gobierno Corporativo y Cumplimiento
  • MetroBank
  • Panamá
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Humberto Urroz
  • Humberto Urroz

  • Gerente
  • EIC Evolusoft
  • Panamá
Mireya Valverde
  • Mireya Valverde Okón, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • México
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Raltom Villar
  • Raltom Villar

  • Jefe Regional de Estructuración, Distribución y Agencia
  • Banco Internacional de Costa Rica (BICSA)
    Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Panama (ASOCUPA)
  • Panama
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CDaniel Zepeda
  • Daniel Zepeda, CAMS- Audit

  • Socio
  • Estrategia y Riesgo
  • Honduras
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