Conferencia de las Américas sobre Gestión de Riesgos ALD

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Orador Magistral
Esteban Fullin
  • Esteban Fullin

  • Secretario Ejecutivo
  • Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
  • Argentina
  • Ver Biografía
Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora General
  • ARASCO
  • Ecuador
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Juan Carlos Ariza Lazo
  • Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI

  • Vicepresidente Senior, Gerente de ALD, División de Gestión de Patrimonios
  • Amerant Bank, N.A.
  • EEUU
  • Ver Biografía
Ricaurte Barragán
  • Ricaurte Barragán

  • Gerente de Cumplimiento Regional
  • Motta Internacional
  • Panamá
Ana Maria Batista
  • Ana Maria Batista

  • Socia
  • Alfa Solutions
  • Panamá
  • Rafael Coto

  • Director
  • Prevención del Riesgo LC/FT
  • Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF)
  • Costa Rica
Aury Curbelo-Ruiz
Mauricio Esparza
  • Mauricio Esparza Lizárraga

  • Director Ejecutivo
  • Cumplimiento
  • Grupo Financiero Actinver
  • México
  • Ver Biografía
Esteban Fullin
  • Esteban Fullin

  • Secretario Ejecutivo
  • Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
  • Argentina
  • Ver Biografía
Pedro Lopez
  • Pedro Lopez

  • Oficial de Cumplimiento
  • 100%Banco
  • Venezuela
Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez

  • Principal
  • Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
  • Puerto Rico
  • Ver Biografía
Jose Luis Luna
  • José Luis Luna Castillo

  • Responsable de Cumplimiento Regulatorio y ALD
  • LAAD AMERICAS N.V
  • Nicaragua
  • Ver Biografía
Rick McDonell
  • Rick McDonell

  • Director Ejecutivo
  • ACAMS
  • Ex Secretario Ejecutivo
  • Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  • Francia
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Juan Carlos Medrano
  • Juan Carlos Medrano

  • Presidente
  • J&A Global Compliance
  • EEUU
Milton Mendez
Manuel Montenegro
  • Manuel Montenegro

  • Oficial de Cumplimiento de PLD/FT y Sanciones
  • Grupo Financiero Santander
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Oscar Moratto
  • Michelle Moreno

  • Directora de la Unidad de Competitividad para los Servicios Internacionales
  • Ministerio de la Presidencia
  • Panamá
  • Edward Nolan

  • Director para Latinoamérica
  • ANDE
  • Panamá
Héctor Ortiz
  • Héctor Ortiz, CAMS

  • Oficial de Seguridad Informática
  • Banco de Occidente
  • Honduras
  • VER BIOGRAFÍA
Celina Realuyo
  • Celina Realuyo

  • Profesora de Prácticas, Centro de Estudio de Defensa Hemisférico William J. Perry
  • Universidad de Defensa Nacional
  • EEUU
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Rosa Restrepo
  • Rosa Restrepo

  • Socia
  • ARIFA Servicios Corporativos
  • Panamá
Ariadna Rojas
  • Ariadna Rojas

  • Jefa de Cumplimiento y Control de Riesgo Operativo
  • UBS Asesores
  • Panamá
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Bryan Ruiz
  • Bryan Ruiz

  • Gerente Debida Diligencia
  • Banco de Reservas, R.D.
  • Republica Dominicana
  • VER BIOGRAFÍA
Marisol Sierra
  • Marisol Sierra

  • Vice-Presidente
  • Gobierno Corporativo y Cumplimiento
  • MetroBank
  • Panamá
  • Ver Biografía
  • Felipe Vallejo

  • Gerente de Riesgos y Asuntos Corporativos
  • Bitso
  • México
Ana Raquel Velazco
  • Ana Raquel Velasco

  • Directora de Regulación
  • Superintendencia de Bancos
  • Panamá
  • Ver Biografía
Shaleen White
  • Shaleen White

  • Asesora Regional para Panamá
  • Latinoamérica y el Caribe
  • Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza Afín (EXBS)
  • Departamento de Estado de los EEUU
  • Panamá
CDaniel Zepeda
  • Daniel Zepeda, CAMS- Audit

  • Socio
  • Estrategia y Riesgo
  • Honduras
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