7ma Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgos ALD

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Oradora Magistral
Esteban Fullin
  • Esteban Fullin

  • Secretario Ejecutivo
  • GAFILAT
  • Argentina
  • Ver Biografía
Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora Ejecutiva
  • ARASCO
  • Ecuador
  • Ver Biografía
Juan Carlos Ariza Lazo
  • Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI

  • Vicepresidente Senior, Gerente de ALD, División de Gestión de Patrimonios
  • Amerant Bank, N.A.
  • EEUU
  • Ver Biografía
Ricaurte Barragán
  • Ricaurte Barragán

  • Gerente de Cumplimiento Regional
  • Motta Internacional
  • Panamá
Ana Maria Batista
  • Ana Maria Batista

  • Socia
  • Alfa Solutions
  • Panamá
Aury Curbelo-Ruiz
  • Aury Curbelo-Ruiz

  • Directora
  • Digetech
  • Puerto Rico
  • Bio
Luis-Gomez
  • Luis Alfredo Gómez Najera

  • Supervisor de Prevención y Cumplimiento
  • Superintendencia de Bancos
  • Guatemala
  • VER BIOGRAFÍA
Guillermo Horta
  • Guillermo Horta

  • Director Global de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
  • Scotiabank IB
  • Canada
  • Ver Biografía
Maria Lourdes Jimenez
  • María de Lourdes Jiménez, CAMS

  • Presidente
  • Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
  • Puerto Rico
  • Ver Biografía
Jose Luis Luna
  • José Luis Luna Castillo

  • Responsable de Cumplimiento Regulatorio y ALD
  • LAAD AMERICAS N.V
  • Nicaragua
  • Ver Biografía
Juan Carlos Medrano
  • Juan Carlos Medrano

  • Director Ejecutivo
  • J&A Global Compliance
  • EEUU
Manuel Montenegro
  • Manuel Montenegro

  • Oficial de Cumplimiento de PLD/FT y Sanciones
  • Grupo Financiero Santander
  • México
  • VER BIOGRAFÍA
Oscar Moratto
Ismael Nevarez
  • Ismael Nevarez, Jr

  • Special Agent in Charge
  • IRS-CI, Phoenix
  • Bio
Héctor Ortiz
  • Héctor Ortiz, CAMS

  • Oficial de Seguridad Informática
  • Banco de Occidente
  • Honduras
  • VER BIOGRAFÍA
Rosa Restrepo
  • Rosa Restrepo

  • Socia
  • ARIFA Servicios Corporativos
  • Panamá
Ariadna Rojas
  • Ariadna Rojas

  • Jefa de Cumplimiento y Control de Riesgo Operativo
  • UBS Asesores
  • Panamá
  • Ver Biografía
Marisol Sierra
  • Marisol Sierra

  • Vice-Presidente
  • Gobierno Corporativo y Cumplimiento
  • MetroBank
  • Panamá
  • Ver Biografía
Cassius Spalding
  • Cassius Spalding

  • Presidente
  • COLAC
  • Panamá
Juan Carlos Torres
  • Juan Carlos Torres, CAMS

  • Consultor Jurídico
  • BFC Banco de Fondo Común C.A. Banco Universal
  • Venezuela
  • VER BIOGRAFÍA
  • Felipe Vallejo

  • Gerente de Riesgos y Asuntos Corporativos
  • Bitso
  • México
CDaniel Zepeda
  • Daniel Zepeda, CAMS- Audit

  • Socio
  • Estrategia y Riesgo
  • Honduras
  • Ver Biografía