6ta Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgo ALD

  • Orador de la Conferencia
  • Miembro del Grupo de Apoyo
Orador Magistral
Humberto Brid
  • Humberto Brid

  • Director
  • Unidad de Análisis Financiero
  • Panamá
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Orador Magistral
David Hulsey
  • David Hulsey

  • Jefe Adjunto, División Redes Contra Amenazas
  • Comando de Operaciones Especiales de los EEUU
  • EEUU
Gabriel Caballero
Cesar Castellanos
  • Cesar Castellanos

  • Director, Unidad de Información Financiera
  • Comisión Nacional de Bancos y Seguros
  • Honduras
Carlos Fernando Diaz Ladino
  • Carlos Fernando Díaz Ladino, CAMS

  • Vicepresidencia de Cumplimiento
  • Itau Colombia
  • Colombia
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Jorge Farias
Paulina Islas-Huacuja
  • Paulina Islas-Huacuja

  • Directora Juridica, Oficial de Cumplimiento ALD
  • BITSO
  • México
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Juan Masini
Erika Montano
  • Erika Montaño

  • Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México
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Gilberto Pacheco
  • Gilberto Pacheco

  • Desarrollador de Negocios para América Latina
  • Accuity
  • Brasil
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Patricia Rodriguez-Autore
  • Patricia A. Rodriguez-Autore

  • Gerente de Cumplimiento Senior
  • Unidad De Inteligencia Financiera
  • Pentagon FCU
  • EEUU
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Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
  • Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

  • Presidente
  • Rics Management
  • Colombia
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Ariadna Rojas
  • Ariadna Rojas

  • Jefa de Cumplimiento y Control de Riesgo Operativo
  • UBS Asesores
  • Panamá
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Marisol Sierra
  • Marisol Sierra

  • Vice-Presidente
  • Gobierno Corporativo y Cumplimiento
  • MetroBank
  • Panamá
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Perla Stoeckert
  • Perla Stoeckert, CAMS

  • Directora
  • Cumplimiento Norteamérica
  • OFX
  • EEUU
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John Tobon
  • John Tobón

  • Subjefe a Cargo
  • División de Investigaciones
  • Departamento de Seguridad Nacional
  • EEUU
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Sergio Tovar
  • Sergio Tovar

  • Vicepresidente Senior, Auditoria Interna
  • Mizuho Bank México
  • México
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Mireya Valverde
  • Mireya Valverde Okón, CAMS

  • Oficial de Cumplimiento
  • Pangea Latin America
  • México
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Juan Carlos Velez
  • Juan Carlos Vélez

  • Auditor Gerencia de Cumplimiento
  • Vicepresidencia de Auditoria Interna
  • Bancolombia
  • Colombia
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