Implementando Técnicas Vanguardistas de Lucha a la Delincuencia Financiera

Satisfacer los desafíos globales del cumplimiento normativo es primordial para cualquier profesional de anti-delitos anti-financieros ya que el panorama continúa evolucionando con la era digital y las regulaciones complejas. Es primordial anticipar los próximos desafíos y comprender los cambios continuos de la industria de la prevención de delitos financieros. La conferencia de este año examinará el impacto de las evaluaciones mutuas, el desarrollo de modelos de riesgo de última generación, sanciones, estrategias tecnológicas en el cumplimiento y más. Únase a nosotros en este evento dinámico de dos días, para escuchar a expertos en la materia del sector financiero, regulatorio y encargados de aplicar las leyes de aplicación de la ley para, y obtener información invaluable y así como también estrategias prácticas para combatir el crimen financiero.

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CAMS Seal SpanishLa credencial de Especialista Certificado en Anti-lavado de Dinero® (CAMS, por sus siglas en inglés) es el estándar de excelencia entre las certificaciones en ALD y es reconocida en todo el mundo por las instituciones financieras, gobiernos y organismos regulatorios. Aquellas personas que obtienen la credencial CAMS se posicionan como líderes en la industria.

Asista al Seminario de Preparación para el Examen CAMS el cual se realizará el 1 de abril de 2020. Este seminario es gratuito para los asistentes de la conferencia que hayan comprado el paquete de certificación CAMS o ya están en el proceso de certificarse.

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Top Sessions

1

Combatiendo el Lavado de Dinero a través del Comercio Internacional y las Zonas Francas

2

Mirando hacia Delante: Estrategias Tecnologicas de Cumplimiento para los Profesionales ALD

3

Roles y Responsabilidades de los “Gatekeepers” en la Prevención de Delitos Financieros

4

PEPs: Protocolos Prácticos para Fortalecer la Supervision Anti-Corrupcion y Anti-Soborno

2020 Keynote Speaker

Esteban Fullin

Esteban Fullin

Secretario Ejecutivo
GAFILAT
Argentina

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Hemos reservado un grupo de habitaciones en el JW Marriott Panama a un precio con descuento especial para los asistentes de esta conferencia.

El último día para reservar sus habitaciones a este precio es el 4 de marzo de 2020, o hasta que el cupo reservado de habitaciones se haya agotado.

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