6ta Conferencia Anual de las Américas sobre Gestión de Riesgo ALD

Esta conferencia es el punto de encuentro de profesionales de cumplimiento ALD de los ámbitos público y privado, tanto a nivel regional como internacional.

Lista de Asistentes del 2018

Profesionales responsables en:

  • Operaciones y Cumplimiento ALD
  • Gestión de Riesgo ALD
  • Debida Diligencia del Cliente
  • Monitoreo de Transacciones
  • Auditoria ALD
  • Investigaciones
  • Capacitación ALD
  • Supervisión Reguladora
  • Soporte y/o Consultoría ALD

De los siguientes sectores:

  • Bancos
  • Servicios Financieros
  • Oficinas Gubernamentales
  • Firmas de Inversionistas
  • Soporte y/o Consultoría ALD
  • Aseguradoras
  • Firmas de Abogados
  • Servicios Tecnológicos

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+1 786.871.3009